個(gè)人集資詐騙數(shù)額在多少就會(huì)構(gòu)成犯罪
1、法律依據(jù):最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(1996.12.16法發(fā)〔1996j32號(hào)〕
2、個(gè)人及單位詐騙金額立案標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;
個(gè)人集資詐騙20萬元以上不滿100萬元,單位集資詐騙50萬元以上不滿250萬元,屬于“數(shù)額巨大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
個(gè)人集資詐騙100萬元以上,單位250萬元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
3、具有下列情形之一的,屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”:
①揮霍集資款,或者用集資款進(jìn)行違法活動(dòng),致使數(shù)額較大的集資款到期無法償還的;
②因非法集資受到行政處罰后又繼續(xù)非法集資,數(shù)額較大的;
③向50人以上非法集資的。
4、具有下列情形之一的,屬于“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”:
揮霍集資款,或者用集資款進(jìn)行違法活動(dòng),致使數(shù)額巨大的集資款到期無法償還的;
非法集資罪的數(shù)額怎么確定:
根據(jù)司法解釋,個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在100萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在250萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時(shí),應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。對(duì)于行為人為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而支付的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣等,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,均應(yīng)計(jì)入金融詐騙的犯罪數(shù)額。
但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。在量刑時(shí),不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù),還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)、危害結(jié)果、社會(huì)影響等情節(jié)。集資詐騙犯罪的數(shù)額特別巨大不是判處死刑的惟一標(biāo)準(zhǔn),只有詐騙“數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的犯罪分子,才能依法選擇適用死刑。對(duì)于犯罪數(shù)額特別巨大,但追繳、退賠后,挽回了損失或者損失不大的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑立即執(zhí)行;對(duì)具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑。
對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對(duì)構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。
參與非法集資活動(dòng)不受法律保護(hù)。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式來彌補(bǔ)非法集資造成的損失。
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