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寧波
高利轉貸罪的追訴標準是怎樣的
高利轉貸罪的追訴標準是怎樣的
《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》中對于高利轉貸案的追訴標準已失效，目前暫無明確相關的立案標準規(guī)定。
什么是高利轉貸罪
(一)概念
高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
(二)犯罪構成
1、客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。
2、客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數(shù)額較大的行為。
3、主體要件。本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
4、主觀要件。本罪在主觀上只能由故意構成，而且以轉貸牟利為目的。過失不構成本罪。
(三)高利轉貸罪具有以下構成特征：
1、高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。
2、高利轉貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
3、高利轉貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。
4、高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉貸牟利的目的。
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