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高利轉貸罪的立案標準

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-10 · 994人看過

高利轉貸罪的立案標準

《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第二十三條：高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

2、單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

高利轉貸罪量刑處罰

我國刑法第一百七十五條規(guī)定：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

高利轉貸罪的追訴標準

1、個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

2、單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

高利轉貸罪具有以下構成特征：

1、高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。

2、高利轉貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。

3、高利轉貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。

4、高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉貸牟利的目的。

高利轉貸罪需要及時立案，遇到類似糾紛的人可以來律霸網(wǎng)找律師咨詢。

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