一、集資詐騙罪需要的證據(jù)

㈠、證明標(biāo)準(zhǔn)

案件事實清楚，證據(jù)確實充分。對犯罪嫌疑人、集資詐騙的手段、非法占有的數(shù)額、被害人人數(shù)的證明，達到確實的程度，對犯罪嫌疑人非法占有目的的證明，達到內(nèi)心確信的程度，現(xiàn)有證據(jù)能夠形成鎖鏈。

㈡、舉證責(zé)任

在一般情況下，控方承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時，應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根據(jù)客觀情況推定。

㈢、對犯罪主體的證明

1、對刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒有達到刑事責(zé)任年齡，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)補強證明。證據(jù)主要包括：

⑴、犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言;

⑵、犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達到刑事責(zé)任年齡。

2、對刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達到刑事責(zé)任年齡，就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責(zé)任能力，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)補強證明。證據(jù)主要包括：

⑴、精神病鑒定;

⑵、周圍居民、老師、同學(xué)、同事對犯罪嫌疑人行為能力的評價;

⑶、知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評價犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

㈣、對犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗檢查、扣押書證、物證、鑒定、訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、詢問被害人、推定。

1、勘驗檢查

對犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗檢查，以證明公司、企業(yè)有無實際經(jīng)營。

2、扣押物證、書證

⑴、扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳;

⑵、扣押公司、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來帳目，以證明公司、企業(yè)有無實際經(jīng)營;

⑶、扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證，以證明為犯罪制造條件;

⑷、扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

3、鑒定

⑴、對犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內(nèi)容是否真實;

⑵、對公司、企業(yè)的財務(wù)帳目審計，查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營情況，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳;

⑶、對被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

4、詢問被害人

⑴、交納集資款的時間、地點、數(shù)額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過程;

⑵、犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時間，后續(xù)返利是否持續(xù)，犯罪嫌疑人實際返利的數(shù)額、財產(chǎn)損失情況，以證明財產(chǎn)損失的數(shù)額;

⑶、犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產(chǎn)證明是否真實，如何擔(dān)保按期還款付息的，擔(dān)保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實;

⑷、在中止返還利潤后，犯罪嫌疑人是否避而不見，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無非法占有的目的。

5、詢問證人

⑴、犯罪嫌疑人的姓名、年齡、職業(yè)、人數(shù)、相互關(guān)系、分工，違法所得如何分配，以證明團伙犯罪、主犯、從犯;

⑵、犯罪嫌疑人是否偽造身份、職務(wù)，偽造何種身份、職務(wù)，以證明犯罪嫌疑人有無虛構(gòu)事實、隱瞞真相;

⑶、犯罪嫌疑人所宣稱的項目是否存在，有無辦公場地，公司、企業(yè)是否實際經(jīng)營，以證明犯罪嫌疑人有無虛構(gòu)事實、隱瞞真相;

⑷、集資詐騙的手段、方式，允諾的利率、還款期限、還款方式，實際還款數(shù)額，以證明犯罪嫌疑人的欺騙行為;

⑸、集資款是否用于約定的用途，是否被犯罪嫌疑人挪作他用，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙他人;

⑹、犯罪嫌疑人銀行帳號、帳面資金數(shù)額、資金往來情況，對集資款的使用權(quán)由誰決定，以證明非法占有;

⑺、被害人人數(shù)、姓名、集資數(shù)額、損失數(shù)額，以證明犯罪結(jié)果。

6、訊問犯罪嫌疑人

⑴、集資詐騙的組織形式、同案犯人數(shù)、各自分工、違法所得如何分配，以證明犯罪的組織性、團伙性;

⑵、用于集資詐騙的公司、企業(yè)有無實際經(jīng)營，公司有無規(guī)范的財務(wù)制度，是否雇傭與公司注冊資本相當(dāng)?shù)膯T工、有無與公司注冊資本相當(dāng)?shù)膹S房，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙行為;

⑶、是否偽造成立公司的文件，公司的注冊資本與實際資本是否一致，以證明是否虛構(gòu)事實;

⑷、向社會籌集的資金是否經(jīng)過有權(quán)部門批準(zhǔn)，是否在批準(zhǔn)的范圍向社會籌資，以證明集資行為是否合法;

⑸、向社會籌集的資金是否用于約定的生產(chǎn)、經(jīng)營，有無轉(zhuǎn)移、挪用籌集的資金，企業(yè)宣傳的文件是否真實，有無偽造或夸大的成份，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙行為及非法占有的目的;

⑹、誘使被害人投資的項目、回報率、入股條件、每股金額、被害人集資總額、人數(shù)，返還被害人本金及利息的數(shù)額，非法占有、使用被害人集資款的數(shù)額，以證明被害人、非法占有;

⑺、有關(guān)被害人的情況，包括人數(shù)、籍貫、與犯罪嫌疑人有無親屬關(guān)系，以證明案件性質(zhì)。

7、推定

如果以下行為查證屬實，推定犯罪嫌疑人意圖非法占有。

⑴、集資后，犯罪嫌疑人未按約定支付完被害人本金與利息，反而攜款潛逃;

⑵、犯罪嫌疑人將集資款用賭博等違法行為，或者擅自揮霍集資款，致使無法返還被害人的本金與利息;

⑶、集資宣傳中所稱的公司、企業(yè)、經(jīng)營項目不存在;

⑷、允諾支付給被害人的高額利息，根本無法實現(xiàn);

⑸、不存在實際的生產(chǎn)經(jīng)營活動，支付被害人定期利息的方法是“折東墻、補西墻”。

㈤對有關(guān)量刑情節(jié)的證明

⑴、對犯罪嫌疑人有無前科、是否累犯的證明，證據(jù)主要是法院的判決、公安網(wǎng)上的資料。

⑵、對犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，證據(jù)主要有同案犯供述、證人證言、占有集資款的份額。

⑶、對集資詐騙是否引發(fā)群體性事件的證明，證據(jù)主要有證人證言、錄音錄像。

⑷、對犯罪嫌疑人有無投案自首，檢舉揭發(fā)、立功的證明，證據(jù)主要是證人證言，公安機關(guān)的記錄。

㈥補強證明

1、當(dāng)犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到刑訊逼供時，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)補強證明，證據(jù)包括：

⑴錄音錄像、訊問筆錄，證明公安機關(guān)訊問的合法性、客觀性;

⑵看守所的體檢證明，證明犯罪嫌疑人身上的傷痕是原有的;

⑶證人證言，包括犯罪嫌疑人同監(jiān)室囚犯的證言以及看守所民警的證言，證明犯罪嫌疑人沒有受到刑訊逼供。

2、當(dāng)犯罪嫌疑人辯解在犯罪中不起主要作用，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)補強證明，證據(jù)包括：

⑴證人證言，證明犯罪嫌疑人是公司、企業(yè)的實際控制人;

⑵書證，證明集資款是由犯罪嫌疑人控制的，證人證明公司、企業(yè)其他人員是由犯罪嫌疑人聘用的。

3、犯罪嫌疑人辯解，沒有向被害人返還本金與利潤是因商業(yè)虧損造成的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)補強證明，證據(jù)包括：

⑴、證人證言，證明犯罪嫌疑人所說的商業(yè)項目根本不存在;

⑵、財務(wù)審計，證明犯罪嫌疑人沒有將集資款用于約定的項目;

⑶、銀行資料，證明被害人的集資款被犯罪嫌疑人挪作他用。

以上就是小編為大家整理的關(guān)于集資詐騙罪的犯罪認(rèn)定的一些證據(jù)，希望可以幫助大家能夠更好的認(rèn)定集資詐騙罪，集資詐騙罪成為近年來金融領(lǐng)域內(nèi)涉及面廣泛、社會危害性嚴(yán)重的高頻犯罪之一。希望大家在以后遇到了要積極阻止其發(fā)生。如果大家哈有其他需要了解的法律知識，律霸網(wǎng)也提供在線法律知識咨詢。歡迎大家進行法律知識咨詢。