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寧波
信用證詐騙罪的認定標準是怎樣的
信用證詐騙罪的認定標準
1、客體要件
信用證詐騙罪的客體是復雜客體，即國家對信用證的管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)。
2、客觀要件
客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進行信用證詐騙活動的行為。信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具，整個詐騙活動緊緊圍繞信用證為中心而展開。主要表現(xiàn)為：
(1)使用偽造、變造的信用證或附隨的單據(jù)、文件進行詐騙的。
(2)使用作廢的信用證進行詐騙的。
(3)騙取信用證進行詐騙的。
(4)以其他方法進行信用證詐騙活動的。這是指以上述3種方式之外的其他方法進行信用證詐騙活動的行為。司法實踐中，較為常見的是開證申請人利用“軟條款”信用證，即“陷阱”信用證，單方面解除開證行保證付款的責任，從而騙取對方當事人的財物。
3、主體要件
信用證詐騙罪的主體是一般主體。即凡具備刑事責任能力的自然人和單位，只要實施了信用證詐騙行為，均構(gòu)成本罪。值得注意的是，由于信用證主要用于國際貿(mào)易之中，故這里的自然人包括外國人和無國籍人。
4、主觀要件
本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。
根據(jù)最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定〉的規(guī)定，進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
2、使用作廢的信用證的;
3、騙取信用證的;
4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。
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