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兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治據(jù)公安部消息，在日前召開(kāi)的全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上，公安部、工商總局決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展聯(lián)合整治，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷增強(qiáng)人...

《辦法》作為中國(guó)人民銀行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的配套制度，按照“鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求，對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，旨在促進(jìn)其健康發(fā)展?！掇k法...

股權(quán)眾籌平臺(tái)設(shè)立與市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)具備下列條件： (一)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的公司或合伙企業(yè); (二)凈資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元人民幣; (三)有與開(kāi)展私募股權(quán)眾籌融資相適應(yīng)的專業(yè)人員，具有3年以上金融或者信息技術(shù)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的高級(jí)管理人員不少于2人; (四)...

第三方支付存在的問(wèn)題有哪些一、第三方支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展與其自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力嚴(yán)重不對(duì)稱與第三方支付機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)張、一哄而上不相對(duì)稱的是，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)相比，第三方支付是集計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融融合的產(chǎn)物，業(yè)務(wù)跨度更廣，交易模式更為復(fù)雜。另一方面，與...

眾籌主要分類 一是債權(quán)眾籌，投資者對(duì)項(xiàng)目或公司進(jìn)行投資，獲得其一定比例的債權(quán)，未來(lái)獲取利息收益并收回本金; 二是股權(quán)眾籌，即投資者對(duì)項(xiàng)目或公司進(jìn)行投資，獲得其一定比例的股權(quán); 三是回報(bào)類眾籌，即投資者對(duì)項(xiàng)目或公司進(jìn)行投資，獲得產(chǎn)品或服務(wù); 四是捐贈(zèng)類眾籌，投資...

目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

近兩年，隨著國(guó)內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長(zhǎng)，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...