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兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據(jù)公安部消息，在日前召開的全國公安機關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動開展聯(lián)合整治，堅決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實服務(wù)防范化解風(fēng)險大局，切實維護經(jīng)濟金融秩序，不斷增強人...

一、微金融是怎樣發(fā)展的 (一)是中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、個體工商戶對資-金的需求劇增。 目前，以中小企業(yè)、小微企業(yè)為代表的民營經(jīng)濟已占據(jù)國民經(jīng)濟的半壁江山。而小微企業(yè)融資難正是制約這一微循環(huán)系統(tǒng)活力的重大因素。微金融的發(fā)展，能滿足這一部分企業(yè)的融資需求，促進經(jīng)濟發(fā)展...

對于當前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點，實施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

1、未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自開辦儲蓄業(yè)務(wù); 2、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，違反國家利率規(guī)定，擅自變動儲蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，以給付回報、實物等方式變相提高儲蓄存款利率吸收存款; 4、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，以...