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中央政法工作會(huì)議首提金融安全,盡可能保全非法集資涉案資產(chǎn) 1月22日上午，中央政法委書(shū)記孟建柱在講話(huà)中說(shuō)，要依法妥善處理涉眾型案件，既要依法查處違法犯罪活動(dòng)，又要切實(shí)維護(hù)公民、企業(yè)合法權(quán)益，盡可能做好涉案資產(chǎn)保全工作，減少投資者損失。 正在召開(kāi)的中央政法工作會(huì)...

有時(shí)除了首次交易識(shí)別客戶(hù)身份，金融機(jī)構(gòu)還需重新識(shí)別客戶(hù)身份。這是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在要求，它表明客戶(hù)身份識(shí)別是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，并非在金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)就可以有效完成。金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過(guò)程中，客戶(hù)的身份信息和其他有關(guān)情況可能發(fā)生變化，金融機(jī)...