今天(22日)下午，省公安廳通報了我省打擊傳銷行動的10大典型案例。

　　長沙“1·12”特大案

　　1月13日，長沙市公安機(jī)關(guān)出動警力1500余人，在市內(nèi)5個城區(qū)同時展開“1·12”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案收網(wǎng)行動，共搗毀窩點378個，刑事拘留傳銷骨干成員128人，教育遣散參與傳銷人員近4000人。

　　該傳銷團(tuán)伙從福建發(fā)起，于2011年6月左右流竄到長沙市開福、雨花等地，以“純資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“做工程、修地鐵、賣服裝”、“長沙市綠化工程”等名目，?續(xù)騙來江蘇籍人為主的外地人，至案發(fā)已發(fā)展4000余人，涉案金額近2億元。

　　長沙“4·09”案

　　5月12日，長沙縣公安局成功破獲“4·09”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，打掉一個1200余人的特大傳銷團(tuán)伙，抓獲傳銷Υ法人員140余人，查扣銀行卡80余張，初步查明涉案金額3000余萬元。

　　該傳銷組織對新加入的人員以“拉人頭”的方式發(fā)展下線，要求新人必須“申購”不存在的“資格”方能加入，?人申購一份“資格”為3800元，?人最多發(fā)展三人成為自己的下線，并按照?人及其下線“申購”的所有“資格”份數(shù)劃分級別。

　　溆浦劉某某案

　　5月21日，溆浦縣公安局破獲了劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額達(dá)1000萬余元。

　　2011年下半年以來，劉某某等人在長沙、邵陽、懷化等地以投資GUG聯(lián)合礦業(yè)公司為名，向會員宣傳購買虛擬的美金，在公司網(wǎng)站注冊，即可獲取會員賬號，成為公司會員。會員通過在公司網(wǎng)站里炒紙上黃金可以獲得月利息，還通過發(fā)展下線獲得新入會會員注冊資金的傭金提成及其他獎勵。

　　長沙厥某某案

　　5月29日，長沙市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)技支隊和開福區(qū)公安分局420名警力以及開福區(qū)工商、街道和綜治人員400余人，對開福公安分局偵辦的厥某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案收網(wǎng)。搗毀傳銷窩點160余個，抓獲傳銷組織骨干45人，遣返傳銷人員600余人，扣押銀行卡300余張，涉案金額近億元。

　　2012年以來，厥某某等人借“連鎖經(jīng)營”的名義，采取“拉人頭”的手段，使用“五級三階晉升制”方式，在開福區(qū)洪山橋、月湖等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動。

　　岳陽白某某案

　　6月8日，岳陽市公安局岳陽￥區(qū)分局立案偵查了白某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。至今已抓獲白某某等7名犯罪嫌疑人，涉案金額1100余萬元。

　　白某某為首的傳銷團(tuán)伙在岳陽以“天津天獅”公司銷售產(chǎn)品的名義發(fā)展會員。至案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展會員已涉及湖南、廣東、湖北三個省份的多個城市。

　　常德王某某案

　　7月16日，安鄉(xiāng)縣公安局破獲了王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲傳銷骨干成員18人，查扣、凍結(jié)贓款420多萬元。

　　王某某以“康力多多信息科技有限公司”的名義于2011年10月與廣東康力醫(yī)藥有限公司簽訂合作協(xié)議，借用康力醫(yī)藥公司影響力，在全國各地吸收會員。至案發(fā)，已發(fā)展會員12000余人，遍布湖南、江西、廣東、福建等省，涉案金額7000多萬元。

　　慈利傅某某案

　　7月22日，慈利縣公安局破獲傅某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，抓獲7名傳銷骨干成員，凍結(jié)賬戶資金1500萬元，搗毀了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在廣東中山市的總部。

　　傅某某于2013年1月開始，通過建立網(wǎng)站開通網(wǎng)上交易平臺吸納會員，以“拉人頭”返利激勵會員發(fā)展新人員認(rèn)購該公司產(chǎn)品的傳銷模式，在全國發(fā)展了5000多名會員，涉案金額4500余萬元。

　　北京致明德公司案

　　7月29日，郴州市公安局經(jīng)偵支隊、網(wǎng)技支隊、蘇仙分局共組織81名民警，前往北京、山東、重慶、福建四地開展抓捕行動，抓獲骨干成員34名，查扣涉案資金70萬余元，美元5.9萬元。

　　2010年8月，北京致明德公司負(fù)責(zé)人鄒某某、王某某引進(jìn)管理團(tuán)隊，通過互聯(lián)網(wǎng)推行“三線軌跡制度”向全國發(fā)展會員，然后要求老會員發(fā)展新會員，老會員從新會員的會員費中以多種形式進(jìn)行返利而獲取利益。至案發(fā)已經(jīng)發(fā)展會員20000余人，涉及湖南、山東、福建、云南等省，涉案金額達(dá)2.1億。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　湘潭歐陽某案

　　7月30日，湘潭縣公安局破獲一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲3名犯罪嫌疑人，涉案價值3000余萬元。

　　2012年以來，歐陽某、宋某某等9名老總級別的傳銷頭目以“資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營”為名在湘潭縣射埠、河口、花石、中·鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，采取拉人頭的方式大肆發(fā)展下線人員到安徽合肥、湖北襄陽等地從事非法傳銷活動。

　　亮碧思集團(tuán)有限公司(香港)周某某案

　　8月11日，寧鄉(xiāng)縣公安局協(xié)同多地公安局在廣東珠海、湖南長沙、湖北隨州、廣西南寧四地對“亮碧思集團(tuán)有限公司(香港)周某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案”集中收網(wǎng)，抓獲傳銷骨干成員14名，摧毀傳銷窩點13個，教育、遣返一般參與傳銷人員1000余人，查封凍結(jié)資金2000萬余元。

　　周某某伙同楊某某等人在珠海共同創(chuàng)立了“大匯愛團(tuán)隊”傳銷組織，然后再分別創(chuàng)立兩個傳銷團(tuán)隊，以營銷亮碧思有限公司的相關(guān)產(chǎn)品為幌子，發(fā)展湖南長沙、益陽、湘潭、岳陽等地和廣東、廣西、湖北、四川、安徽等地數(shù)千人在珠海從事亮碧思公司的傳銷活動，發(fā)展的層級關(guān)系達(dá)20余層，涉案金額達(dá)3.3億元。(記者 王曦)