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《《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實(shí)施細(xì)則將制定》

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-29 · 2658人看過
????全國政協(xié)委員、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時透露,為加強(qiáng)反洗錢工作,今年外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則。?

????為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題,外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則,積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報告體系。?

????據(jù)郭樹清委員介紹,去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月,外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆,金額4900.35億美元。?

????他說,這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用,而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。

????

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