????為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題,外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則,積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報告體系。?
????據(jù)郭樹清委員介紹,去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月,外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆,金額4900.35億美元。?
????他說,這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用,而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。
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第十二屆全國人民代表大會代表名額分配方案
2012-04-27全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅法》的決定(1983)
1983-09-02中華人民共和國文物保護(hù)法(1991修正)
1991-06-29全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《國際電信聯(lián)盟組織法》和《國際電信聯(lián)盟公約》的決定
1997-05-09全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和蒙古國引渡條約》的決定
1998-06-26全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于已滿十四周歲不滿十六周歲的人承擔(dān)刑事責(zé)任范圍問題的答復(fù)意見
2002-07-24全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國睦鄰友好合作條約》的決定
2003-04-26中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法
1999-06-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和大韓民國引渡條約》的決定
2001-12-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國關(guān)于民事、商事和刑事司法協(xié)助的條約》的決定
1995-04-25第五屆全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于防止關(guān)停企業(yè)和停建緩建工程國家財(cái)產(chǎn)遭受損失的決議
1981-03-09全國人民代表大會關(guān)于國務(wù)院提請審議授權(quán)深圳市制定深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)法規(guī)和規(guī)章的議案的決定
1989-04-04全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國消防條例》的決議
1984-05-11中華人民共和國外國企業(yè)所得稅法(失效)
1981-12-13中華人民共和國勞動法
1994-07-05中華人民共和國保險法
1995-06-30中華人民共和國澳門特別行政區(qū)第一任行政長官人選的產(chǎn)生辦法
1999-01-16全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國著作權(quán)法》的決定 附:修正本
2001-10-27中華人民共和國刑法修正案(五)
2005-02-28農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理?xiàng)l例(2014修訂)
2014-02-19人工影響天氣管理?xiàng)l例(2020修訂)
2020-03-27專利代理?xiàng)l例(2018修訂)
2018-11-06工傷保險條例(2010修訂)
2010-12-20國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見
1970-01-01國務(wù)院關(guān)于同意建立全國農(nóng)民合作社發(fā)展部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)
2013-07-24中華人民共和國第635號國務(wù)院令
2013-01-31校車安全管理?xiàng)l例
2012-04-05國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作的意見》任務(wù)分工的通知
2011-12-28國務(wù)院關(guān)于建立全科醫(yī)生制度的指導(dǎo)意見
2011-07-01國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見
2011-01-21