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寧波
《中國(guó)起草反恐怖法草案大綱》
中國(guó)央行和世界銀行聯(lián)合在京舉辦“為了一個(gè)更安全的世界：反洗錢(qián)與反恐融資高級(jí)研討會(huì)”。項(xiàng)俊波在會(huì)上指出，中國(guó)《反洗錢(qián)法》的起草工作也于去年三月正式啟動(dòng)，目前起草工作正有條不紊地展開(kāi)，將在適當(dāng)時(shí)間提交立法機(jī)關(guān)審議。
完善相關(guān)法律制度是中國(guó)在今后一段時(shí)間內(nèi)反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)之一。項(xiàng)俊波指出，將通過(guò)《反洗錢(qián)法》，啟動(dòng)《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進(jìn)程，修改《現(xiàn)金管理暫行條例》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，制定證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定。
項(xiàng)俊波說(shuō)，作為中國(guó)反洗錢(qián)工作的主管部門(mén)，中國(guó)央行將繼續(xù)實(shí)施反洗錢(qián)專項(xiàng)檢查，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)和反恐融資中的“第一道防線”作用。2005年，中國(guó)央行以省為單位，開(kāi)展對(duì)商業(yè)銀行的專項(xiàng)檢查。2006年，中國(guó)央行計(jì)劃將反洗錢(qián)專項(xiàng)檢查的范圍擴(kuò)大到證券機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。
項(xiàng)俊波表示，將加強(qiáng)中國(guó)反洗錢(qián)檢測(cè)分析中心建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、甄別可疑犯罪信息，從嚴(yán)從重打擊洗錢(qián)和恐怖融資違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年四月以來(lái)，中國(guó)央行和外匯局共向公安機(jī)關(guān)移送可疑線索一千五百余件，其中協(xié)助偵破五十一件，涉案金額分別為三十點(diǎn)九六億元人民幣和四點(diǎn)六億美元。
項(xiàng)俊波還指出，中國(guó)正在積極謀求盡快成為反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員。二○○五年一月，F(xiàn)ATF一接納中國(guó)為觀察員。
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