在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
《央行出臺(tái)反洗錢新規(guī)單筆逾20萬現(xiàn)金須報(bào)告》
據(jù)了解，金融機(jī)構(gòu)必須報(bào)告的大額交易有：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易二十萬元以上或者外幣交易等值一萬美元以上的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣二百萬元以上或者外幣等值二十萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣五十萬元以上或者外幣等值十萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值一萬美元以上的跨境交易等。?
《辦法》所規(guī)范的“金融機(jī)構(gòu)”，包括在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等，還包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。
央行此前的統(tǒng)計(jì)顯示，二00五年，有關(guān)部門共破獲洗錢及相關(guān)案件五十余起，涉案金額折合人民幣上百億元。當(dāng)年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接到人民幣可疑資金交易報(bào)告二十八點(diǎn)三四萬筆，外匯可疑資金交易報(bào)告一百九十八點(diǎn)八九萬筆；銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的人民幣可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的七點(diǎn)八五倍，外匯可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的十一點(diǎn)九六倍。?
?
????
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》的決定
2013-08-30中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法
2007-12-29全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)適用增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅等稅收暫行條例的決定
1993-12-29全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)專利法》的決定(2000)
2000-08-25全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)土地管理法》的決定(2004)
2004-08-28全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《統(tǒng)一國(guó)際航空運(yùn)輸某些規(guī)則的公約》的決定
2005-02-28中華人民共和國(guó)公司法（2005修訂）
2005-10-27中華人民共和國(guó)專利法
2000-08-25中華人民共和國(guó)水法
1988-01-21中華人民共和國(guó)戶口登記條例
1958-01-09中華人民共和國(guó)兵役法
1970-01-01全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于設(shè)立海南省的決定
1988-04-13中華人民共和國(guó)律師法（1996）
1996-05-15中華人民共和國(guó)澳門特別行政區(qū)第一屆政府推選委員會(huì)具體產(chǎn)生辦法
1998-11-07城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例(2016修訂)
2016-02-06大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例(2017修訂)
2017-04-14國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-03-01國(guó)務(wù)院關(guān)于在線政務(wù)服務(wù)的若干規(guī)定
2019-04-26建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-07-16醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例
2018-07-31國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定(2018)
2018-09-18國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》的決定
2014-11-27國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法》的決定
2013-12-11國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知
2012-07-09國(guó)務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見
2012-06-28中華人民共和國(guó)車船稅法實(shí)施條例
2011-12-05國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)全國(guó)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于開展依托電子政務(wù)平臺(tái)加強(qiáng)縣級(jí)政府政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)試點(diǎn)工作意見的通知
2011-09-13國(guó)務(wù)院關(guān)于建立全科醫(yī)生制度的指導(dǎo)意見
2011-07-01關(guān)于調(diào)整進(jìn)境物品稅稅目稅率的通知
2011-01-24國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的通知
2010-11-26