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中國人民銀行關(guān)于防范利用假美元洗錢的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 3259人看過



人民銀行上海總部,各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行,大連、青島、寧波廈門、深圳市中心支行,各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,國家郵政局郵政儲(chǔ)匯局:

  近年來,一種被美國執(zhí)法部門稱為“超級(jí)美元”的美元假鈔引起國際社會(huì)關(guān)注,該美元假鈔制作逼真,具有較強(qiáng)欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入我國,犯罪分子企圖通過各種走私、販賣等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢活動(dòng)。

  為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全,防止金融機(jī)構(gòu)被違法犯罪分子利用從事洗錢活動(dòng),保障金融機(jī)構(gòu)資金的安全,嚴(yán)厲打擊與制造販賣美元假鈔有關(guān)的洗錢活動(dòng),現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下:

  一、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化對犯罪分子利用美元假鈔進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)的防范意識(shí),并通過多種形式的培訓(xùn)教育,提高員工在現(xiàn)鈔收付中對美元假鈔的識(shí)別能力。

  二、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè),貫徹合規(guī)經(jīng)營要求,嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別及交易記錄保存等反洗錢義務(wù)。對美元現(xiàn)鈔大額交易,應(yīng)嚴(yán)格按照人民銀行有關(guān)反洗錢規(guī)定報(bào)告。

  三、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)美元現(xiàn)鈔收付異常情況應(yīng)作深入分析研究,發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)按人民銀行有關(guān)反洗錢規(guī)定報(bào)告。

  四、人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測和分析,對在日常監(jiān)管、案件調(diào)查以及打擊地下錢莊工作中所發(fā)現(xiàn)的涉及與美元假鈔有關(guān)的信息及洗錢活動(dòng)線索,除按有關(guān)規(guī)定的正常程序報(bào)送外,還應(yīng)立即上報(bào)總行貨幣金銀局和反洗錢局。

  請人民銀行上??偛?,各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資銀行和城鄉(xiāng)信用社。

中國人民銀行
二○○六年三月六日



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