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寧波
中國人民銀行關(guān)于臺資在大陸辦銀行的審批與監(jiān)管問題的通知
關(guān)于臺資財(cái)團(tuán)來大陸合資或獨(dú)資設(shè)立營業(yè)性金融機(jī)構(gòu)的問題，經(jīng)請示國務(wù)院同意，對臺資來大陸辦銀行予以適當(dāng)優(yōu)惠，總行將在對外資銀行開放的城市中少量批準(zhǔn)試辦。由于目前兩岸官方關(guān)系未溝通，我方審批時無法了解有關(guān)的臺資財(cái)團(tuán)資金實(shí)力和資信情況，一旦設(shè)立了又無法同臺監(jiān)管當(dāng)局共同監(jiān)管。考慮到對臺工作的需要，目前在審批和監(jiān)管等方面擬采取以下預(yù)防性措施，以盡可能減少臺資銀行的經(jīng)營風(fēng)險。
一、由于臺灣當(dāng)局仍不準(zhǔn)臺金融機(jī)構(gòu)來大陸設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，因此，臺資財(cái)團(tuán)或所屬關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)申請辦銀行或財(cái)務(wù)公司，符合以下條件的申請者，可予以受理：
?。保诖箨懲顿Y總額已達(dá)一億美元以上；或已簽訂重大投資項(xiàng)目，投資額十億美元以上；
２．臺資財(cái)團(tuán)須具有雄厚資本實(shí)力，良好市場信譽(yù)，近三年連續(xù)盈利。
二、凡來大陸辦銀行的臺資機(jī)構(gòu)需在第三地成立機(jī)構(gòu)，然后以該機(jī)構(gòu)的法人名義來大陸申請，不受理以自然人名義開設(shè)銀行的申請。
三、為降低臺資銀行的風(fēng)險，將臺資銀行的最低注冊資本提高到５，０００萬美元，實(shí)繳資本不低于３，５００萬美元，其中２，０００萬美元作為資本儲備，存入由我行指定的銀行，未經(jīng)我行批準(zhǔn)，不得動用，但享受存款利息；
四、各有關(guān)分行要對當(dāng)?shù)嘏_資金融機(jī)構(gòu)采取專門的監(jiān)管措施，切實(shí)做好日常報(bào)表審查，并增加現(xiàn)場稽核檢查次數(shù)。
希望各有關(guān)分行根據(jù)以上規(guī)定，結(jié)合本地情況，既注意體現(xiàn)我對臺灣同胞來大陸投資的有關(guān)政策，又要嚴(yán)格、有效地對臺資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，遇有重要情況，請及時報(bào)告總行。
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