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寧波
選舉新董事—董事會(huì)決議范本新
鑒于________________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)_______董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_____的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉_____為公司新任執(zhí)行董事。
二、會(huì)議決定委托_____到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________公司
董事長(zhǎng)：______________
董事會(huì)成員（簽字）：____________、____________、____________
年 月 日
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