股東大會議事規(guī)則×××× 股份有限公司股東大會議事規(guī)則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》），制定本規(guī)則，《關(guān)于上市公司股東大會、上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)和公司章程的規(guī)范性意見》，并結(jié)合公司實際情況。第二條股東大會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。出席股東大會的，可以包括非股東的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；會計師事務(wù)所的會計人員、公司聘請的律師事務(wù)所的律師以及法律法規(guī)另有規(guī)定或者會議主持人同意的其他人員。第三條本規(guī)則成為規(guī)范股東大會、股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會秘書的具有約束力的文件，經(jīng)理及其他高級管理人員自生效之日起

第二章股東大會職權(quán)第四條股東大會依照《公司法》和本章程的規(guī)定行使下列權(quán)利：1。決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，授權(quán)董事會對單個項目投資不超過公司凈資產(chǎn)的20%；2.選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；3.選舉和更換作為股東代表的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4.審議批準(zhǔn)董事會的報告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9對發(fā)行公司債券作出決議；10對公司合并、分立、解散、清算作出決議；11修改公司章程；12對公司聘任、解聘會計師事務(wù)所作出決議；13審議代表公司已發(fā)行有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東的提案；14審議變更募集資金的投資方向；15審議需要股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；16審議需要股東大會審議的收購或者出售資產(chǎn)事項；17審議股東大會依法應(yīng)當(dāng)決定的其他事項，第五條股東大會分為年度股東大會（即年度股東大會）和臨時股東大會。年度股東大會每年舉行一次，應(yīng)當(dāng)在上一會計年度結(jié)束后六個月內(nèi)舉行。第六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自發(fā)生之日起兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：。1.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二的；2.公司未彌補虧損達到股本總額三分之一時；3.單獨或者合計持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東的書面請求；4.董事會認(rèn)為必要時；5.公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開會議的；6.監(jiān)事會提議召開會議時；7.公司章程規(guī)定的其他情形。前款第三項所持股份的數(shù)量，按照股東書面請求的日期計算。第七條股東大會采取現(xiàn)場表決和通訊表決兩種方式。股東大會通常采用現(xiàn)場表決方式，而通訊表決僅適用于動議少、議題簡單的特殊情況。第八條年度股東大會和應(yīng)股東或者監(jiān)事會請求提議召開的股東大會，不得采用通訊表決方式；臨時股東大會只對通知所列事項作出決議；臨時股東大會審議下列事項時，不得采用通訊表決方式：1；2.發(fā)行公司債券；3.公司的分立、合并、解散和清算；4.修改公司章程；5.利潤分配方案和彌補虧損方案；6.董事會、監(jiān)事會成員的任免；7.改變募集資金的投資方向；8.股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易