在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
票據(jù)詐騙有什么特點
其二，票據(jù)詐騙的地域分布越來越廣?，F(xiàn)在無論是內(nèi)陸地區(qū)，還是發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，都有票據(jù)詐騙案件發(fā)生。值得注意的是，跨省區(qū)的詐騙案件也越來越多。這在一定程度上加大了銀行和相關(guān)當(dāng)事人防范票據(jù)詐騙的難度。
其三，組織化、規(guī)?；脑p騙案件在增加。一些企業(yè)或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過一些正式或者非正式的組織或機構(gòu)來策劃和實施詐騙。
其四，票據(jù)詐騙的國際化特點開始出現(xiàn)。由于我國對外開放的日益深入，票據(jù)業(yè)務(wù)的國際化也日益加強，在這種背景下，一些違法分子利用境內(nèi)外聯(lián)動的方式從事票據(jù)詐騙。不少境內(nèi)外違法分子，通過國際票據(jù)的偽造和變造來達(dá)到詐騙的目的。例如偽造大額銀行匯票，這種情況是鉆光票托收結(jié)算方式的空子，在收款后立即調(diào)出資金，而在銀行退票追索時，不法商人己逃之夭夭，或己騙取了貨物或貨款并轉(zhuǎn)移出境，或者是以大額銀行匯票騙取國內(nèi)公司發(fā)貨或騙取傭金。
其五，詐騙案件中內(nèi)外勾結(jié)的問題日益嚴(yán)重。從近年來發(fā)生的一些票據(jù)詐騙案來看，尤其是那些金額巨大的詐騙案，往往有銀行內(nèi)部工作人員參與詐騙，或者因工作人員玩忽職守導(dǎo)致詐騙發(fā)生的問題。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
企業(yè)要排污的話必須要取得排污許可證嗎
2020-11-20損害他人名譽罪判幾年
2021-01-13農(nóng)村民房房照丟失了怎么辦
2020-12-17未簽合同受傷如何賠償
2021-01-232020國家傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)是什么
2021-01-22交通事故鑒定的方法有哪些
2021-02-22什么是非婚生子女，非婚生子女與婚生子女的區(qū)別？
2020-12-11傷殘鑒定程序怎么辦理?
2020-12-17反家暴法規(guī)定:哪些行為算家暴
2020-12-10學(xué)生死在學(xué)校,學(xué)校有沒有責(zé)任
2020-11-10欠款房咋交易律師為你支招
2021-01-13怎樣區(qū)分保險事故發(fā)生前后的解除
2020-12-26女朋友可以成為保險合同的受益人嗎
2021-02-05批單不屬于格式條款
2021-01-11什么是保險人?
2020-12-23無照駕車被撞死 保險公司應(yīng)理賠
2021-03-18龍卷風(fēng)造成的損失保險公司賠嗎
2021-03-02工程質(zhì)量保險怎么投保
2021-03-10辭職后保險怎么處理
2020-11-20對保險監(jiān)督管理機構(gòu)審批設(shè)立保險公司申請的期限是如何的
2021-01-14