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非法集資案件可以民事訴訟嗎?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-08 · 164人看過(guò)

根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定,我們知道,非法集資并非是一種明確的犯罪罪名,而是幾種混合型的非法集資案件的集合,一般來(lái)說(shuō),此類(lèi)案件涉及到大量的資金,受害人群也是比較廣的,故而一般會(huì)按照刑事案件的處理流程進(jìn)行處理,但有些受害人希望通過(guò)民事訴訟的方式得到救濟(jì),那么,非法集資案件可以民事訴訟嗎?

一、非法集資案件可以民事訴訟嗎?

非法集資屬于刑事案件,一般需要通過(guò)刑事訴訟解決,在審理結(jié)束后,若需要得到民事賠償,才可以提起民事訴訟。

二、非法集資的處理流程是怎樣的?

國(guó)務(wù)院處置非法集資工作操作流程(試行)

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范處置非法集資工作程序,明確省級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)工作職責(zé),提高工作效率,依據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》(國(guó)務(wù)院令247號(hào))和《國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》(國(guó)函〔2007〕4號(hào))等制定本操作流程。

第二條 本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為:

(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。

(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,還包括以實(shí)物形式或其他形式。

(三)向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金。

(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

第三條 處置非法集資工作應(yīng)遵循以下原則:

(一)政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實(shí)行省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)制。省(自治區(qū)、直轄市)人民政府對(duì)轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé),指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好處置非法集資工作。

(二)屬地管理。非法集資案件查處實(shí)行屬地管理,涉案地省級(jí)人民政府組織有關(guān)部門(mén)做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定和處置善后等工作。

(三)依法查處。省級(jí)人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限,依法查處非法集資活動(dòng),做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。

(四)及時(shí)果斷。省級(jí)人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置,從源頭上防止非法集資活動(dòng)的蔓延。

(五)協(xié)作配合。省級(jí)人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)在處置非法集資工作中,要加強(qiáng)溝通、密切配合、互通信息、資源共享,形成處置合力。

(六)積極穩(wěn)妥。省級(jí)人民政府應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動(dòng),做好群體性事件的預(yù)防和處置,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

第四條 本操作流程為處置非法集資工作的一般性操作規(guī)范,適用于各省(自治區(qū)、直轄市)人民政府,各省(自治區(qū)、直轄市)可根據(jù)實(shí)際制訂本轄區(qū)的實(shí)施細(xì)則。

第二章 工作職責(zé)

第五條 處置非法集資工作由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé),行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)一線把關(guān),處置非法集資聯(lián)席會(huì)議或組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)席會(huì)議)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。

第六條 省級(jí)人民政府主要職責(zé):

(一)建立健全本轄區(qū)處置非法集資工作機(jī)制、組織協(xié)調(diào)機(jī)制和工作責(zé)任制。

(二)組織、指導(dǎo)下級(jí)人民政府和相關(guān)部門(mén)做好處置非法集資工作,制定處置非法集資工作目標(biāo)和規(guī)劃。

(三)制定完善本轄區(qū)處置非法集資地方政府規(guī)章和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

(四)負(fù)責(zé)本轄區(qū)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查。

(五)負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的性質(zhì)認(rèn)定、查處和處置善后。

(六)組織本轄區(qū)處置非法集資宣傳教育工作。

(七)負(fù)責(zé)預(yù)防和處置因非法集資而引發(fā)的群體性事件。

(八)負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的信息統(tǒng)計(jì)和重大情況的上報(bào)工作。

第七條 聯(lián)席會(huì)議主要職責(zé):

(一)在省級(jí)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

(二)組織有關(guān)部門(mén)研究建立處置非法集資的有關(guān)工作機(jī)制和工作制度。

(三)組織、協(xié)調(diào)對(duì)處置非法集資的相關(guān)法律法規(guī)提出起草和修改建議。

(四)組織開(kāi)展對(duì)涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定。

聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)席會(huì)議的日常工作。

第八條 聯(lián)席會(huì)議成員單位職責(zé):

(一)基本職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對(duì)非法集資案件處置提供法律政策、處置預(yù)案、處置善后和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)。

2、建立處置非法集資工作責(zé)任制度。

3、完善行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4、做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警。

5、負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索。

6、對(duì)需要認(rèn)定的非法集資案件性質(zhì)進(jìn)行行業(yè)認(rèn)定。

7、配合省級(jí)人民政府做好非法集資案件的查處取締和債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。

8、聯(lián)席會(huì)議布置的其他工作。

(二)主要成員單位職責(zé):

1、宣傳主管部門(mén):負(fù)責(zé)新聞媒體對(duì)涉嫌非法集資宣傳的管理;組織開(kāi)展處置非法集資宣傳教育工作,對(duì)證據(jù)確鑿、危害嚴(yán)重的非法集資案件依法予以報(bào)道,營(yíng)造打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)的輿論氛圍。

2、公安機(jī)關(guān):受理單位或個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案、移送的涉嫌非法集資案件,及時(shí)依法立案?jìng)刹?對(duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施;依法查詢(xún)、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失;協(xié)助省級(jí)人民政府做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作。

3、財(cái)政和稅務(wù)部門(mén):財(cái)政部門(mén)要積極支持處置非法集資工作,給予必要的經(jīng)費(fèi)保障,加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督等工作;稅務(wù)部門(mén)要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索,及時(shí)查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為,加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)督等工作。

我國(guó)各司法機(jī)關(guān)只能在自己的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),對(duì)于非法集資案件,由于是犯罪活動(dòng),故而需要通過(guò)刑事訴訟得到救濟(jì),但在案件已經(jīng)審理清楚之后,也是可以提起民事訴訟的,也即非法集資案件可以民事,此時(shí),主要是處理非法集資的金額的分配問(wèn)題。


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2020刑法非法獲取公民個(gè)人信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

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