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合同詐騙的常見方式包括哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-08 · 304人看過

一般情況下,常見的合同詐騙是以假事實、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等非法手段騙取另一方財物簽訂的合同來獲取不正當(dāng)利益的行為,屬于合同詐騙罪。常見的合同詐騙罪的方式有哪些呢?下面,律霸小編為您詳細(xì)介紹。

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)
  行騙者為了便于實施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險,增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽
  行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時候,就會重操舊業(yè)。因為他們對于行騙手段十分熟悉,所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。

三、運用見證手法騙取信任
  合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是,合作項目和合同都是受法律保護的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財物,有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時,行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/span>

四、冒用他人名義實施詐騙
  犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取
  以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
  根據(jù)最高人民檢察院公安部《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)第七十七條的規(guī)定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額在二萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

六、利用虛假廣告實施詐騙
  利用廣播、電視、報紙等媒體大肆宣傳,以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、包收產(chǎn)品為幌子,以高額回報為誘餌,以收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、預(yù)付款等實施詐騙,在回收時以質(zhì)量不合格等為借口拒絕履行或直接攜款逃匿。

七、用空車配貨專找漏洞
  犯罪分子利用受害人防范意識不強、配貨市場管理機制不健全等漏洞,使用偽造的行駛證、駕駛證、身份證及車牌照,與受害人簽訂承運合同,將貨物拉走變賣。此類合同詐騙犯罪案件呈多發(fā)趨勢,偵破難度較大。瞅準(zhǔn)熱門行業(yè)揀貴的騙近年來,騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同上,專揀貴的騙。另外,騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯(lián)系緊密。他們偽造虛構(gòu)單位或?qū)嶋H存在單位的營業(yè)執(zhí)照、公章,還有的在簽訂合同過程中,使用偽造的身份證、收入證明、財產(chǎn)證明、車輛登記證等。

八、假扮“大客戶”設(shè)下陷阱
  對付那些經(jīng)營較為正規(guī)或經(jīng)驗老到的廠商,不法分子利用廠商對“熟客”經(jīng)常提供先貨后款這一優(yōu)惠政策的特點,假扮“大客戶”,以“試貨”“觀察市場反應(yīng)”等借口,與廠商簽訂幾份數(shù)額較小的合同,并按照合同要求予以履行。待商家對不法分子有了足夠的信任后,他們突然大幅度增加要貨數(shù)量,并提出享受先貨后款或支付預(yù)付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成,許多廠商都會走進(jìn)不法分子設(shè)下的陷阱,血本無歸。

常見的合同詐騙形式包括以合法形式掩蓋非法勾當(dāng);重操舊業(yè)者多屢騙不爽;運用見證手法騙取信任;冒用他人名義實施詐騙和偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取等八個方面。我們要善于辨別這些合同詐騙的方式,才能逃離合同詐騙的魔爪。發(fā)生合同詐騙自己不能解決的情況,可以在我們律霸尋找專業(yè)的律師幫您解決。


如何認(rèn)定合同詐騙罪?

合同詐騙罪的處理辦法有哪些

合同詐騙罪規(guī)定的量刑標(biāo)準(zhǔn)

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