**華川有限*司2015年年度第?????次股東臨時(shí)大會(huì)之法律意見書

致：***華川有限*司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，現(xiàn)行有效的《***華川有限*司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定，河北*威律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受***華川有限*司的委托，指派本所曹*立律師列席了2015年***華川有限*司第次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡稱“本次股東大會(huì)”)，對本次股東大會(huì)的會(huì)議召集及召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序等事項(xiàng)進(jìn)行見證，并依法出具法律意見書。

在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《公司法》及《公司章程》，僅對本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果事項(xiàng)發(fā)表法律意見。

本法律意見書僅供見證公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律師審查了公司提供的文件：

(一)《公司章程》;

(二)公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議決議;

(三)2015年?月?日華川有限*司關(guān)于召開本次股東大會(huì)通知、回執(zhí)及公告;

(四)公司本次股東大會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料;

(五)公司本次股東大會(huì)股東表決情況憑證資料;

本所律師根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出席了本次股東大會(huì)，并對公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序等有關(guān)事項(xiàng)及公司提供的文件進(jìn)行了核查檢驗(yàn)，出具如下法律意見：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序：

本次股東大會(huì)由公司第?屆董事會(huì)第?次會(huì)議決議召集，本次股東大會(huì)于2015年月?日以?方式通知了全體股東，同時(shí)在?發(fā)布公告。通知及公告中包括本次股東大會(huì)的召開時(shí)間和地點(diǎn)、會(huì)議議題、參加人員、參加辦法等相關(guān)事項(xiàng)。

本次股東大會(huì)召開會(huì)議的基本情況如下：

會(huì)議召集人：公司董事會(huì);

會(huì)議主持人：**董事長

會(huì)議投票方式：現(xiàn)場投票并在會(huì)議記錄上簽字確認(rèn);

現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2015年*月*日**點(diǎn)00分;

現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司**會(huì)議室;

會(huì)議審議事項(xiàng)：1、選舉新一屆董事會(huì)成員2、選舉新一屆監(jiān)事會(huì)成員3、修改***相關(guān)工商登記4、關(guān)于****的決議

經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)實(shí)際召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等與通知內(nèi)容一致。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)作為召集人的資格合法、有效。

二、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格：

(一)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表為***、***，共計(jì)?人，代表股份?股，占公司股份?比例;

(二)本所律師列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。

(三)本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集由董事長主持，其作為本次股東大會(huì)召集人和主持人的資格合法有效。

經(jīng)本所律師核查，上述出席本次股東大會(huì)的人員資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

三、本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果

(一)本次股東大會(huì)的表決程序

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議對通知所列議案進(jìn)行審議，并以舉手表決簽字確認(rèn)的方式現(xiàn)場進(jìn)行了表決，舉手同意的股東在股東會(huì)議記錄上簽字，未簽字的股東對決議內(nèi)容表示棄權(quán)。本所律師見證了會(huì)議表決全過程。

(二)本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：

四、本次股東大會(huì)審議通過了以下公司決議議案：

根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，以上議案由參加會(huì)議有表決權(quán)股東所持有效表決權(quán)三分之二以上同意通過。

本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議提案、表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。