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外資銀行控股股東應(yīng)具備哪些條件

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-14 · 616人看過

根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī),外資銀行控股股東還應(yīng)具備以下條件:為商業(yè)銀行,申請?jiān)O(shè)立前年末資產(chǎn)總額不低于100億美元。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),《外資銀行管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定,外資銀行應(yīng)當(dāng)具備下列條件:(一)持續(xù)盈利,信譽(yù)良好,無重大違法違規(guī)記錄;(二)擬設(shè)立外資銀行的股東,中外合資銀行的外國股東,或者擬設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)的外國銀行,具有從事國際金融活動的經(jīng)驗(yàn);

(3)有效的反洗錢制度;

(4)外商獨(dú)資銀行的股東,中外合資銀行的外國股東外國合資銀行或者設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)的外國銀行,應(yīng)當(dāng)接受所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有效監(jiān)督,并經(jīng)所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(五)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他審慎條件。

外商獨(dú)資銀行的股東、中外合資銀行的外國股東、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的外國銀行,在其所在國家或地區(qū)應(yīng)當(dāng)有健全的金融監(jiān)督管理制度,金融監(jiān)管部門與國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建立了良好的監(jiān)督管理合作機(jī)制。第十條設(shè)立外資銀行的股東為金融機(jī)構(gòu)。唯一股東或者控股股東除符合本條例第九條規(guī)定的條件外,還應(yīng)當(dāng)具備下列條件:(一)為商業(yè)銀行;(二)申請?jiān)O(shè)立前一年末的資產(chǎn)總額不低于100億美元;(三)資本充足率符合所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定。上述知識是小編對相關(guān)法律問題的回答。根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī),擬設(shè)立的外資銀行的控股股東還應(yīng)具備包括為商業(yè)銀行在內(nèi)的條件,申請?jiān)O(shè)立該銀行前一年末的總資產(chǎn)不低于100億美元。如果您需要法律幫助,歡迎您到律霸進(jìn)行法律咨詢。你知道嗎

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北京市中銀(重慶)律師事務(wù)所

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畢業(yè)于國內(nèi)知名大學(xué),法學(xué)學(xué)士,現(xiàn)為北京市中銀(重慶)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。執(zhí)業(yè)領(lǐng)悟:民間借貸、合同糾紛、婚姻家事、遺產(chǎn)繼承、刑事辯護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)、人身損害賠償、非訴訟業(yè)務(wù)。從事律師期間代理的案件類型有:離婚糾紛、離婚后財(cái)產(chǎn)協(xié)議糾紛、個人民間借貸糾紛、銀行與個人金融借款糾紛、服務(wù)合同糾紛、商品房買賣合同糾紛、居間合同糾紛、侵害商標(biāo)權(quán)糾紛、刑事辯護(hù)、合同審查、為單位提供法律盡職調(diào)查、刑事附帶民事訴訟

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