集資詐騙罪對(duì)我國(guó)正常的金融秩序危害極大，而且往往涉及范圍廣，受害人數(shù)眾多，所以，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉嫌集資詐騙的應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)案。下面律霸小編就和大家聊一聊集資詐騙立案金額標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)法律規(guī)定。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。

本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。

單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/p>

從上文我們可以看出，集資詐騙立案金額標(biāo)準(zhǔn)因犯罪主體的不同而有所區(qū)別，單位主體犯罪的，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的應(yīng)當(dāng)追訴。如果是個(gè)人主體，則達(dá)到10萬(wàn)元以上，即可進(jìn)行追訴。但是，應(yīng)當(dāng)注意的是，追訴的前提是應(yīng)當(dāng)符合犯罪的構(gòu)成要件，不能僅以數(shù)額定罪量刑。

集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

保險(xiǎn)詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是多少

破除合同詐騙罪