一、如何確定貨幣犯罪集團

在司法實踐中認定犯罪集團，不僅要正確理解犯罪集團的概念，把握其基本特征，而且要將犯罪集團與一般違法群體、普-通共同犯罪、犯罪團伙、有組織犯罪以及犯罪法人等區(qū)別開來。

犯罪集團與一般違法群體的關系

實踐中，一般違法群體包括三種情況：第一種是未依法登記成立但未從事違法活動的群體;第二種是未依法登記成立并從事違法活動的群體;第三種是出于哥們義氣而結成的小幫派或群體。由于第一種情況并不涉及違法活動。因此，這里所討論的僅限于犯罪集團與后兩種違法群體的關系。

犯罪集團與上述兩種違法群體之間的區(qū)別主要在于是否以實施犯罪為目的而組織起的。以實施犯罪為目的組織起來的，是犯罪集團;否則，不是以實施犯罪為目的組織起來的，即使其中有個別人進行犯罪活動，也不能認為構成犯罪集團。典型的如“中國青年文武會”集團案，該會共有八名成員，結拜為兄弟，并訂約規(guī)定聽從指揮，不得危害國家、危害人民。成立之后，其中兩名成員尋釁滋事、毆打群眾，另有一人強奸婦女。案發(fā)后，在是否構成流氓犯罪集團的問題上，存在不同意見。人民法院在定性時采納了否定意見，即認為該會尚不構成流氓犯罪集團，因為他們不是以犯罪為目的而組織起來的，其中有人犯了流氓罪或強奸罪，只是個別人的行為，而井非集團的行為，因此應當實施流氓或強奸罪行的人對其所實施的犯罪負責，其余未參與犯罪活動的人不應對之負刑事責任，這一處理是恰當的。

犯罪集團與普-通共同犯罪的關系

犯罪集團是共同犯罪的一種特殊形式，具有共同犯罪的基本特征，但與普-通共同犯罪相比較，二者之間仍有所不同，區(qū)別主要在于以下三個方面：其一，組成人員在量的規(guī)定上不同。犯罪集團的組成人員必須在三人以上，而普-通共同犯罪則限定在二人以上。與普-通共同犯罪相比，犯罪集團一般規(guī)模更大、人數更多。其二，在是否具有組織性和組織性程度上不同，犯罪集團是有較強的組織性，一般有明確的首要分子、骨干分子，人員組成比較固定且內部有明確的分工和等級劃分。而普-通共同犯罪中有些只是數人臨時糾合在一起實施某種犯罪，成員間不具有組織性，有的雖有一定的組織性但其程度遠比犯罪集團的組織性程度要低。其三，在是否具有穩(wěn)固性上不同，犯罪集團具有相當的穩(wěn)固性。其組織機構和活動計劃都是出于長遠的考慮，準備長期存在，而不是為了實施一次犯罪而臨時結伙。而普-通共同犯罪不具有這種穩(wěn)固性，行為往往是臨時糾集在一起實施完某種共同犯罪后，其組織或聯合體便很快解體，無長期存在的心理準備和物質準備。

二、貨幣犯罪案件難點分析

1、作案手段多元化難以發(fā)現

科學技術的進步使得貨幣犯罪的犯罪手段也日趨多元化。在制作手法上，傳統(tǒng)的造假技術不斷革新，設備更加先進。犯罪嫌疑人將激光照排電子分色制版、機制膠版印刷以及彩色復印等高新技術和彩色噴墨打印機、彩色復印機等高新設備用于偽造貨幣，制作出的假幣也更加難以分辨。除傳統(tǒng)的犯罪手段之外，一些新型的犯罪手段也逐漸興起，以遼寧地區(qū)為例:一些犯罪嫌疑人幾個人聚在一起，設立一個窩點，利用計算機和小型打印機分工合作，再輔以傳統(tǒng)手段，在短期內就可以制造大量的高仿真假幣;網絡的普及、快遞的發(fā)達也為犯罪嫌疑人帶來了可乘之機，一些犯罪嫌疑人制作好假幣在網上進行兜售，或是本身不進行制作而在網上購買，鑒于目前快遞管理制度不健全，犯罪嫌疑人互不見面即可實施犯罪;國內的貨幣犯罪嫌疑人同國外的貨幣犯罪嫌疑人相勾結，走私大量的外幣，如由于地理原因丹東就成為了朝鮮制作的假美元的主要集散地。總而言之，犯罪嫌疑人的犯罪手段更加多元化，如何以不變應萬變，是當前我們打擊貨幣犯罪的主要的難點。

2、獲取證據難度大

一般來說，經濟犯罪不同于其它刑事犯罪通常沒有傳統(tǒng)意義上的犯罪現場。辦理經濟犯罪案件大多通過賬簿、票據等書證來進行查證。然而，貨幣犯罪在取證方面具有難度大的特點。一方面，由于貨幣的流通性，貨幣犯罪交易完畢后，犯罪嫌疑人在假幣上所留的痕跡往往被覆蓋不存在證明意義。另一方面，貨幣犯罪作案人員已經形成組織，分工明確，呈網絡狀。在經偵實踐中，我們經常會發(fā)現在一個貨幣犯罪組織中有犯罪嫌疑人的同鄉(xiāng)、同村、甚至家庭成員。甚至在一些資源貧瘠、地形特殊、交通不便的地區(qū)，出現了一整個村莊都以實施假幣犯罪為生的局面。如此一來，由于犯罪嫌疑人之間的地緣、血緣關系，犯罪嫌疑人之間勢必互相包庇、縱容。如果沒有充足的準備，貿然進行偵查，則偵查取證工作必然步履維艱。

3、案件反復難以根除

辦理貨幣犯罪案件過程中，我們發(fā)現貨幣犯罪案件難以根除。在實踐中，絕大部分案件是在運輸、買賣或持有、使用環(huán)節(jié)破獲的，偽造環(huán)節(jié)破獲的很少，這主要是因為在販運、持有、使用環(huán)節(jié)破案相對較為容易。由于公安機關經費和人員的限制，很難對犯罪線索持續(xù)深入偵查，有時只能就案辦案。但是如果貨幣犯罪案件不能夠追根溯源，打擊只是流于表面，則此類罪行難以根除，就不能切實消除其社會危害性。此外，《刑法》中對于持有、使用假幣的刑罰處罰較輕，最高刑期為有期徒刑十年。一些犯罪嫌疑人為了追逐高額利潤，即使受到法律的制裁，也會刑滿釋放后重操舊業(yè)，繼續(xù)從事貨幣犯罪。另一方面，我國現金使用量大，一些群眾收到假幣、發(fā)現假幣犯罪不及時上報公安機關，任其存在，使假幣“流通”順利無阻。同時還抱有“吃虧”心理，收到假幣后，不是積極向有關部門上交假幣，提供情況、幫助破案，而是轉嫁損失，將假幣繼續(xù)使用，導致假幣“流通”有空可鉆。這種“轉嫁損失”的心理為假幣提供了生存空間，只要假幣仍能夠“流通”，作案人就不會停下制造假幣的步伐。以上就是當前經偵工作中辦理貨幣犯罪案件面對的主要難點，面對困難我們要深入分析，追根溯源，找尋出真正有效的方法來解決辦理貨幣犯罪案件的難點，維護國家經濟秩序。

以上知識就是小編對“如何確定貨幣犯罪集團”問題進行的解答，確定貨幣犯罪的犯罪集團，首先要從犯罪人數進行確定，其次在看犯罪嫌疑人有沒有共同的犯罪目的和有沒有嚴密的組織性等因素。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。