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寧波
洗錢罪具體怎么進行處罰
一、洗錢罪具體怎么進行處罰
根據(jù)《刑法》規(guī)定，需要區(qū)分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同實際的量刑標準也不太一樣。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜上所述，洗錢罪的量刑標準分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構(gòu)成洗錢罪。
網(wǎng)絡詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪？
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