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針對合同詐騙應(yīng)注意做好哪些預(yù)防措施

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 359人看過

針對合同詐騙出現(xiàn)的新特點,應(yīng)注意從以下幾方面做好預(yù)防措施:

1、應(yīng)以是否超過經(jīng)營范圍為標準判斷項目的真實性。在與對方商談合作項目前,詳細了解對方的經(jīng)營范圍。如果對方在合作項目中的行為,超出其工商登記核準的經(jīng)營范圍,則對方的行為至少是違法的,應(yīng)引起高度重視,必要時可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱,一擲千金的行為。

2、認清合同公證和見證的內(nèi)容。一般而言,公證和見證的內(nèi)容,只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實并不必然是合同本身內(nèi)容的真實。因此,簽訂合同時應(yīng)多留個心眼,不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

3、核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象,廠商們應(yīng)通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

4、注意交易過程中的反常現(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法,但在實施過程中并非無跡可尋,這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼,注意一些反?,F(xiàn)象,例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物,絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離,在拖住送貨人的同時,其同伙將貨物暫時藏匿。所以,供貨方在送貨時,如未收到足夠的貨款,應(yīng)避免人貨分離,給不法分子以可趁之機。

5、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時核實用于抵押物品、票據(jù)的真實性。在交易過程中,如果碰到對方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況,應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復(fù)抵押,降低受騙機率。

6、對那些不熟悉的購貨人,盡量避免收取其開出的“遠期支票”。因為利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

受到合同詐騙的原因

揭開了這層“騙術(shù)”的窗戶紙,看上去騙子的手法也并不高明。那么,到底是什么原因讓一紙合同成為掩蓋騙子長期詐騙的“屏障”呢?

一、受害者自認倒霉不尋求法律幫助

首先,許多受害者法治觀念淡薄,在經(jīng)濟活動中受騙后,不是積極尋求法律的幫助,而是自認倒霉,使得犯罪分子得以肆無忌憚、有恃無恐地多次行騙并屢屢得手,客觀上造成了更大的損失。

二、企業(yè)管理有漏洞罪犯有可乘之機

其次,目前市場中的許多中小企業(yè)都存在管理混亂的問題,給騙子造成了可乘之機,使得犯罪分子得以利用企業(yè)的漏洞,打著企業(yè)的旗號簽訂合同以詐騙他人財物。

三、缺乏防范意識心存僥幸心理

此外,部分企業(yè)自身缺乏防范意識也是原因之一。市場競爭越來越激烈,一些企業(yè)迫于生存壓力而疏于防范,急于做成業(yè)務(wù),對可能發(fā)生的合同詐騙犯罪仍舊存在僥幸心理。然而越是這樣的越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。

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