2014年1月13日，被告人李某與**文-信建筑工程公司簽訂了關(guān)于**國(guó)輪輪胎有限公司建筑工程承包協(xié)議，并交納22萬元保證金。同年2月13日李某又直接與**國(guó)輪公司法定代表人段某簽訂工程承包協(xié)議，并交納20萬元保證金。2014年2月25日，被告人李某與董某簽訂建筑工程防水防潮承包合同，收取保證金15萬元;2月26日，被告人李某將泥土、木工、鋼筋工分包給李某某、周某、宋某，共收取保證金60萬元;3月4日，將油漆工程分包給宋某某，收取保證金20萬元。期間因李某未交付與**國(guó)輪公司約定的剩余保證金，致使工程遲遲未能開工。3月初，被告人李某組織挖機(jī)進(jìn)工地時(shí)，被工地原施工人員阻止。被告人李某在明知工地將無法開工的情況下，于3月16日與湯某簽訂合同，將已分包給李某某的鋼筋工工程分包給湯某，收取10萬元保證金。當(dāng)日，被告人李某離開邳州逃避索債。被告人李某收取的“保證金”共計(jì)105萬元，其中42萬元用于繳納保證金，3萬元購買儀器設(shè)備，8萬元送給他人作好處費(fèi)，余款用于償還個(gè)人外債及個(gè)人消費(fèi)。

公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

【審判】

邳州法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某分別與**文-信、**國(guó)輪及李*龍等人簽訂的承包合同均系雙方真實(shí)意思表示，且工程確實(shí)存在，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的證據(jù)不足。但被告人李某在組織人員進(jìn)入工地受阻后，明知已經(jīng)無法施工，仍虛構(gòu)事實(shí)與湯某簽訂施工合同，并在收取10萬元保證金后逃避索債，此行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因此，被告人李某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。被告人李某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人李某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元;二、責(zé)令被告人李某退賠犯罪所得，返還受害人。

一審宣判后，在法定期限內(nèi)被告人未上訴，公訴機(jī)關(guān)亦未抗訴，一審判決已發(fā)生法律效率。

【評(píng)析】

本案是一起典型的刑民交叉案件，難點(diǎn)在于本案被告人李某收取的105萬元保證金是否都屬于合同詐騙罪數(shù)額。

合同詐騙罪與民事合同糾紛性質(zhì)不同，但二者在合同履行瑕疵、造成損失等客觀表現(xiàn)方面卻有著相同或相似之處，合同中的一方當(dāng)事人沒有履行或者沒有完全履行合同，使對(duì)方受到損失，如果一方在簽訂合同時(shí)有欺騙性和非法占有的因素，則構(gòu)成合同詐騙罪，如果沒有非法占有的目的，只是因?yàn)樵诼男泻贤^程中，因遇天災(zāi)人禍或市場(chǎng)變化等不可抗力的客觀因素，使當(dāng)事人沒有能力繼續(xù)履行合同的，只能定性為合同糾紛。

本案中被告人李某分別與**文-信公司、**國(guó)輪公司簽訂建設(shè)工程施工合同后，分兩次交給**國(guó)輪公司保證金，并購買了施工儀器設(shè)備，組織人員準(zhǔn)備進(jìn)駐工地。被告人李某分別與**文-信、**國(guó)輪及李某某等人簽訂的承包合同均系雙方真實(shí)意思表示，且工程確實(shí)存在，后因客觀原因未能履行合同，應(yīng)屬民事合同糾紛范圍，因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的證據(jù)不足，被告人李某收取的董某、李某某、周某、宋某、宋某某保證金95萬元不能認(rèn)定為合同詐騙數(shù)額。但被告人李某在組織人員進(jìn)入工地受阻后，明知已經(jīng)無法施工，仍虛構(gòu)事實(shí)與湯某簽訂施工合同，并在收取10萬元保證金后逃避索債，此行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，因此，被告人李某收取湯某的保證金10萬元應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪數(shù)額。