一、董事會(huì)表決流程

1.董事會(huì)的召集

董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;如果董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行這項(xiàng)職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。

2.董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)是一個(gè)以會(huì)議形式集體行使權(quán)力的機(jī)構(gòu)，因此應(yīng)當(dāng)由公司章程規(guī)定定期召開會(huì)議或者有具體的會(huì)議制度，以促進(jìn)其正常發(fā)揮作用，防止機(jī)構(gòu)虛置。同時(shí)由公司法規(guī)定，三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。

3.董事會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)是以會(huì)議形式行使權(quán)力的，必須規(guī)范地運(yùn)行，所以董事會(huì)的議事方式和表決程序除了由公司法作出規(guī)定外，其所需明確的事項(xiàng)則由公司章程規(guī)定。

4.會(huì)議通知

召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事，這樣可以使董事對(duì)會(huì)議議題有所準(zhǔn)備。

5.會(huì)議記錄

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，以保證會(huì)議記錄的準(zhǔn)確性、可信性。

二、具體的議事規(guī)則

與股東會(huì)的表決規(guī)則不同，董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則堅(jiān)持的是按董事人數(shù)確定表決的票數(shù)，董事會(huì)會(huì)議表決一般實(shí)行舉手表決方式，每一董事享有一票表決權(quán)，董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。從表面看，這類似于人人平等的政治民主，而不是資本民主，但實(shí)際上，支撐在每一董事的背后的還是資本的力量。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名存檔，并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。我國(guó)《公司法》規(guī)定，經(jīng)證明在董事會(huì)表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的董事，可以免除其對(duì)該董事會(huì)決議的責(zé)任。因此，董事會(huì)會(huì)議記錄是證明董事是否參與董事會(huì)議并對(duì)該決議承擔(dān)責(zé)任的重要證據(jù)，也是公司經(jīng)理組織實(shí)施董事會(huì)決議的依據(jù)，具有重要的作用。

由于公司的重大業(yè)務(wù)，除了法定和公司章程規(guī)定屬于股東會(huì)決議的事項(xiàng)外，其他一般由董事會(huì)會(huì)議決定，因此董事會(huì)決議的內(nèi)容和法律效力對(duì)公司具有重大意義。

在董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)可授權(quán)董事長(zhǎng)行使董事會(huì)部分職權(quán)的，公司應(yīng)在公司章程中明確規(guī)定授權(quán)原則和授權(quán)內(nèi)容，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)，應(yīng)由董事會(huì)集體決策。

我國(guó)法律分別對(duì)有限責(zé)任公司和股份有限公司的董事人數(shù)作出了規(guī)定?！豆痉ā返?4條規(guī)定，有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為3-13人?！豆痉ā返?0條規(guī)定，有限責(zé)任公司，股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)?！豆痉ā返?08條規(guī)定，股份有限公司應(yīng)一律設(shè)立董事會(huì)，其成員為5-19人。

董事會(huì)是股份制企業(yè)的權(quán)力執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是企業(yè)的法定代表。董事會(huì)制度實(shí)行集體決策，處理公司的章程規(guī)定由股東大會(huì)行使權(quán)力外，其他企業(yè)的重大決策都由董事會(huì)決定，董事會(huì)行使公司所擁有的全部職權(quán)。董事會(huì)制度也是股份制公司的重要體現(xiàn)。

公司注銷董事會(huì)決議范本怎么寫？

公司法董事會(huì)成員有什么規(guī)定？

公司法臨時(shí)召集董事會(huì)的通知時(shí)限是否有規(guī)定