????? 1.雙方當(dāng)事人。

????? 2.兼并方式。

????? 3.兼并后有關(guān)事務(wù)的處理。

????? 4.兼并方的權(quán)利、義務(wù)。

????? 5.被兼并方的權(quán)利、義務(wù)。

????? 6.違約責(zé)任。

????? 7.糾紛的解決。

????? 8.其他事項(xiàng)。

????? 二、格式：

????? ××股份有限公司兼并××廠的協(xié)議

????? 本協(xié)議由以下當(dāng)事之間簽署：

????? 甲方：××股份有限公司

????? 住址：??? 省 ???????市??????? 路??? 號(hào)

????? 乙方：××廠

????? 住址：??? 省??????? 市??????? 路??? 號(hào)

????? 鑒于：

????? （1）甲方為經(jīng)有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司；乙方為??????? 企業(yè)。雙方目前均合法存續(xù)。

????? （2）甲、乙以方經(jīng)友好協(xié)商，決定由甲方兼并乙方。

????? ……

????? 為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等、自愿、公平的原則訂立本企業(yè)兼并協(xié)議，以資共同遵守。

????? 1.有關(guān)詞語的解釋

????? 除非本協(xié)議中另有規(guī)定，以下詞語具有下列含義：

????? 1.1? ……

????? 2.兼并方式

????? 3.兼并后有關(guān)事務(wù)的處理

????? 3.1? 有關(guān)債權(quán)債務(wù)的處理

????? ……

????? 4.兼并方（即甲方）的權(quán)利義務(wù)

????? 5.被兼并方（即乙方）的權(quán)利義務(wù)

????? 6.違約責(zé)任

????? 7.糾紛的解決

????? 8.附則

????? 甲方：××股份有限公司（蓋章）

????? 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

???? ?乙方：××廠（蓋章）

????? 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

????????????? 年??? 月??? 日

????? 三、舉一范例供制作時(shí)參考：

????? ××股份有限公司兼并××廠的協(xié)議

????? 本協(xié)議在以下當(dāng)事人之間簽署：

????? 甲方：××股份有限公司

????? 住址：??? 省??????? 市??????? 路??? 號(hào)

????? 乙方：××市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局

????? 住址：??? 省??????? 市??????? 路??? 號(hào)

????? 鑒于：

????? （1）甲方為經(jīng)??????? 省人民政府批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司；擬兼并乙方下屬的??????? 廠。

????? （2）??????? 廠為乙方所屬的國有企業(yè)，與乙方具有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

????? （3）雙方經(jīng)過友好協(xié)商，乙方同意甲方兼并乙方下屬的??????? 廠。

????? （4）本兼并事項(xiàng)已征得政府有關(guān)部門的同意。

????? 為了明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證本次兼并的順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等自愿、公平等價(jià)的原則訂立本企業(yè)兼并協(xié)議，以資共同遵守。

?? ???1.有關(guān)詞語的解釋

????? 除非本協(xié)議書中另有約定，以下詞語具有下列含義：

????? 1.1????????? 廠：是指乙方所屬國有企業(yè)，與乙方具有資產(chǎn)權(quán)關(guān)系，其住所為??? 省??????? 市??????? 路???

????? 號(hào)，營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)為??????? ，注冊資金為??????? 萬元。

????? 1.2? 資產(chǎn)評估報(bào)告：是指為了實(shí)施資本兼并，由雙方共同選訂的具有相關(guān)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的??????? 廠的資產(chǎn)評估報(bào)告。

????? 1.3? 有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書甲方所接收的??????? 廠的經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債。其詳細(xì)資料請見《資產(chǎn)評估報(bào)告》。

????? 1.4? 有關(guān)合同：是指??????? 廠簽訂的，并由甲方所認(rèn)可的貸款合同、抵押合同及各種生產(chǎn)經(jīng)營合同。

????? 1.5? 有關(guān)業(yè)務(wù)：是指??????? 廠依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。具體以營業(yè)執(zhí)照上登記的為準(zhǔn)。

????? 1.6? 有關(guān)職工：是指與被兼并的經(jīng)營性資產(chǎn)相對應(yīng)的??????? 廠的所有在冊職工。

????? 2.兼并方式

????? 2.1? 甲、乙雙方同意，甲方以承擔(dān)債務(wù)的方式兼并?????? ?廠，即甲方以承擔(dān)與資產(chǎn)評估報(bào)告基準(zhǔn)日當(dāng)日???????

????? 廠的經(jīng)營性資產(chǎn)所對應(yīng)的全部債務(wù)所應(yīng)支付的對價(jià)作為本次兼并的價(jià)格。

????? 2.2? 本次兼并的資產(chǎn)評估報(bào)告，應(yīng)由甲、乙雙方共同聘請有相關(guān)資格的評估機(jī)構(gòu)評估，并經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門確認(rèn)。

????? 2.3? 甲方在兼并??????? 廠后，其有關(guān)業(yè)務(wù)由甲方經(jīng)營管理，并由甲方享有和承擔(dān)相關(guān)的權(quán)利及義務(wù)。

????? 3.有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的處理。

????? 甲方在兼并??????? 廠后，其相關(guān)債權(quán)、債務(wù)均由甲方承擔(dān)。

????? 4.有關(guān)合同的處理

????? 4.1? 甲方在兼并??????? 廠后，其依法簽訂的有關(guān)合同，均由甲方繼受。

????? 4.2? 上述合同主體需要變更進(jìn)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成變更登記手續(xù)。

????? 5.兼并事宜

????? 5.1? 甲、乙雙方確認(rèn)，在本協(xié)議書生效后10日內(nèi)辦理??????? 廠有關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及文件、資料的移交手續(xù)。

????? 5.2? 在辦理移交手續(xù)時(shí)，乙方應(yīng)給予甲方以必要的協(xié)助。

????? 5.3????????? 廠的有關(guān)業(yè)務(wù)，在被甲方兼并以后，甲方可以繼續(xù)從事此有業(yè)務(wù)。

?? ???6.承諾

????? 6.1? 乙方與??????? 廠的承諾。

????? 6.1.1? 乙方與??????? 廠有權(quán)處置??????? 廠的資產(chǎn)，且該等資產(chǎn)合法、有效、真實(shí)。

????? 6.1.2? 乙方與??????? 廠保證在本協(xié)方書簽訂之日起至兼并完成前，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營照常進(jìn)行而且不得擅自調(diào)進(jìn)、調(diào)出有關(guān)職工。

????? 6.2? 甲方的承諾

????? 6.2.1? 甲方保證及時(shí)接收??????? 廠的相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，并承擔(dān)其有關(guān)債權(quán)、債務(wù)。

????? 6.2.2? 甲方保證接收??? ????廠的有關(guān)職工。

????? 6.3? 甲、乙雙方保證，互不作出有損于對方利益的行為。

????? 7.甲方的權(quán)利義務(wù)

????? 7.1? 甲方的權(quán)利

????? 7.1.1? 甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議接收??????? 廠的資產(chǎn)，并在兼并完成后有權(quán)處置其資產(chǎn)。

????? 7.1.2? 甲方有權(quán)要求乙方將與???????

????? 廠經(jīng)營性資產(chǎn)有關(guān)的全部文件完整地移交給甲方，上述文件包括但不限于：所有各種帳目、帳簿、設(shè)備技術(shù)資料等。

????? 7.2? 甲方的義務(wù)

????? 7.2.1? 按本協(xié)議的約定支付有關(guān)對價(jià)的義務(wù)。

????? 7.2.2? 與乙方共同聘請資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)并負(fù)擔(dān)所有資產(chǎn)評估費(fèi)用。

????? 8.乙方的權(quán)利和義務(wù)

????? 8.1? 乙方的權(quán)利

????? 8.1.1? 乙方有權(quán)向甲方收取有關(guān)對價(jià)。

????? 8.1.2? 乙方有權(quán)監(jiān)督甲方在兼并活動(dòng)中是否損害乙方??????? 廠及其職工的利益。乙方還有權(quán)監(jiān)督甲方在兼并后的活動(dòng)是否損害???????

????? 廠職工的利益。

????? 8.2? 乙方的義務(wù)

????? 8.2.1? 乙方有義務(wù)與??????? 廠一起將所有經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)文件資料根據(jù)本協(xié)議并移交給甲方。

????? 8.2.2? 乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理有關(guān)本次兼并的手續(xù)。

????? 9.違約責(zé)任

????? 9.1? 任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，均構(gòu)成違約，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；給對方當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)給予賠償；雙方均有過錯(cuò)的，按雙方過錯(cuò)大小確定賠償額。

????? 9.2? 因不可抗力以及國家有關(guān)立法、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，致使無法履行本協(xié)議書的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

????? 10.糾紛的解決

????? 10.1? 甲、乙雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商來解決；

????? 10.2? 甲、乙雙方在友好協(xié)商開始20日后還未達(dá)成一致的，任何一方均有權(quán)向??????? 市中級(jí)人民法院提起訴訟。

????? 11.附則

????? 11.1? 本協(xié)議書未盡事宜，甲、乙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

????? 11.2? 本協(xié)議書甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名、蓋章的生效。

????? 11.3? 本協(xié)議書一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

????? 甲方：××股份有限公司（蓋章）

????? 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

????? 乙方：??? 省??????? 市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局

????? 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

????????????? 年??? 月??? 日