被告人陳彩宏合同詐騙、詐騙一案

廣東省佛山市中級人民法院

刑事判決書

（2004）佛刑初字第19號

公訴機(jī)關(guān)佛山市人民檢察院。

被告人陳彩宏（化名董冬、張倩），女，1968年2月9日生，漢族，出生地吉林省扶余縣，文化程度大學(xué)本科，廣州市芳村區(qū)世源物資貿(mào)易部經(jīng)理，住佛山市南海區(qū)黃歧鎮(zhèn)橋富樓307房。2003年4月25日因本案被羈押，同日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕?，F(xiàn)押于佛山市南海區(qū)看守所。

佛山市人民檢察院以佛檢刑訴字（2004）16號起訴書指控被告人陳彩宏犯詐騙罪，于2004年1月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市人民檢察院指派檢察員黃劍峰出庭支持公訴，被告人陳彩宏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

佛山市人民檢察院指控，2000年3月，被告人陳彩宏在進(jìn)行期貨買賣時(shí)因大量鋁錠期貨被套牢，為避免被斬倉，便決定騙取客戶的鋁錠轉(zhuǎn)賣套取現(xiàn)金，用于平倉，若不成功則逃跑。同月19日至21日，被告人陳彩宏兩次向中國北方工業(yè)深圳北方投資開發(fā)公司購買鋁錠共計(jì)118.8523噸，貨物價(jià)值人民幣1,956,904.56元；向佛山市順德區(qū)順隆物資公司購買鋁錠86.966噸，貨款價(jià)值人民幣1,434,939元；轉(zhuǎn)賣給江門市新會區(qū)司前鋁軋延廠、珠海市斗門區(qū)海珠實(shí)業(yè)公司鋁軋延廠等單位和利國榮、李志豪等人。之后只還給順隆公司130,000元，其余贓款用于退還其代理的客戶期貨保證金、支付世源物資貿(mào)易部員工工資和個(gè)人使用。同月22日晚，被告人陳彩宏攜帶部分贓款逃匿。

被告人陳彩宏在逃匿后化名“董冬”繼續(xù)從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。2002年9月至10月，梁轉(zhuǎn)芳投資850,000元人民幣到深圳市金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司買賣期貨，陳彩宏以化名董冬擔(dān)任梁轉(zhuǎn)芳的期貨經(jīng)紀(jì)，代理梁買賣期貨。同年10月，被告人陳彩宏為了退其他客戶的期貨保證金，先騙得梁轉(zhuǎn)芳在期貨公司的付款通知書上簽名，再偽造梁的身份證，以梁的名義在交通銀行廣州分行新港支行開設(shè)帳號，然后于2002年10月18日至22日，分兩次將梁的資金550,000元人民幣從深圳市金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司轉(zhuǎn)到上述帳號占為己有，用于退陳佩珠、羅書忠等人的期貨保證金，后還給梁轉(zhuǎn)芳160,000元。2003年1月底，被告人陳彩宏再次化名逃匿。

檢察機(jī)關(guān)在庭上提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為被告人陳彩宏無視國法,以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法判處。

在法庭上，被告人陳彩宏對檢察機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪沒有異議，辯稱，其當(dāng)時(shí)借朋友的鋁錠變賣以填補(bǔ)期貨市場的虧損，并非有意騙客戶，想賺錢后還給他們，但最后還是虧了，無法還清。請求從輕判處。

經(jīng)審理查明，2000年3月以前被告人陳彩宏在南粵期貨經(jīng)紀(jì)有限公司以其個(gè)人和芳村新城物資購銷部名義進(jìn)行期貨交易，在深圳實(shí)達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司以劉安逸名義進(jìn)行期貨交易。因大量鋁錠期貨被套牢，為避免被斬倉，陳彩宏決定騙取客戶鋁錠現(xiàn)貨轉(zhuǎn)賣套取現(xiàn)金，用于平倉。同月19日至21日，被告人陳彩宏以廣州市芳村區(qū)世源物資貿(mào)易部名義，兩次向中國北方工業(yè)深圳北方投資開發(fā)公司購買鋁錠共計(jì)118.8523噸，價(jià)值1,956,904.56元人民幣；向佛山市順德區(qū)順隆物資公司購買鋁錠86.966噸，價(jià)值1,434,939元人民幣。提貨后，將鋁錠轉(zhuǎn)賣或通過利國榮、李志豪、何志強(qiáng)等人轉(zhuǎn)賣，轉(zhuǎn)賣貨款全部收回。其中133,447.54元由何志強(qiáng)轉(zhuǎn)付給關(guān)志偉，其余貨款大部分存入陳彩宏在銀行的個(gè)人帳戶。之后陳還給順隆公司130,000元，其余贓款用于支付山西麥達(dá)礦產(chǎn)化工有限公司欠款、支付世源物資貿(mào)易部員工工資、退還其代理的客戶期貨保證金、和個(gè)人使用。同月22日晚，被告人陳彩宏攜帶贓款逃匿。同月陳彩宏將一輛粵AP2674小型汽車（價(jià)值人民幣27,280元）交給順隆公司，抵償債務(wù)。

被告人陳彩宏在逃匿后化名“董冬”，游說梁轉(zhuǎn)芳等投資期貨市場。2002年9月至10月，梁轉(zhuǎn)芳投資850,000元人民幣到深圳市金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，委托陳彩宏代理買賣期貨。同年10月，被告人陳彩宏為了退還其他客戶的期貨保證金，先騙得梁轉(zhuǎn)芳在期貨公司的付款通知書上簽名，再偽造梁的身份證，以梁的名義在交通銀行廣州分行新港支行開立帳戶，于2002年10月18日至22日，分兩次將梁的資金550,000元人民幣從深圳市金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司轉(zhuǎn)到上述帳戶，占為己有。隨后將該款用于退陳佩珠、羅書忠等人的期貨保證金。2003年1月21日陳彩宏付給梁轉(zhuǎn)芳160,000元。同月底，被告人陳彩宏再次化名逃匿。

上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

（一）詐騙北方公司的證據(jù)

1、證人范學(xué)峰證言。廣州芳村新城物資購銷部從1996年開始在南方金屬交易所跟北方公司作鋁錠生意，付款都很準(zhǔn)時(shí)。2000年3月19日，陳彩宏向其聯(lián)系56件鋁錠，重量59.4743噸，單價(jià)16,480元/噸，計(jì)貨款980,136.46元，說好在2000年3月21日付款。21日，陳彩宏又要購買一卡車鋁錠，并承諾馬上付19日的貨款。其和陳彩宏談好單價(jià)16,450元/噸，北方公司又發(fā)了59.378噸鋁錠，計(jì)貨款976,768.10元。到了2000年3月22日，陳彩宏就逃跑了。

2、證人蔡子華證言。2000年3月19日，陳彩宏從其公司提走了60噸鋁錠。3月21日下午15時(shí)許，范學(xué)峰通知其發(fā)60噸鋁錠給陳彩宏，其就拿提貨單到南儲倉庫，交給吳漢明。提貨單上寫明鋁錠61噸，其實(shí)凈重只有59.378噸。吳寫了一張收據(jù)，上有吳的簽名和廣州芳村世源物資貿(mào)易部的公章。然后吳自己帶兩輛車到三眼橋鐵路貨場提貨。陳彩宏承諾3月22日付貨款，但到時(shí)陳彩宏、何志銘、何麗容、吳漢明等人全都跑了。

3、證人羅宏證言。2000年3月19日范學(xué)峰通知其發(fā)60噸鋁錠給陳彩宏，價(jià)格是16,480元/噸。下午14時(shí)許，其在廣州黃沙大道新風(fēng)港地磅處，把提貨單交給吳漢明，吳漢明寫了一張收據(jù)（數(shù)量是59.4743噸），收據(jù)上有吳漢明的簽名和廣州芳村世源物資貿(mào)易部的公章。然后吳漢明自己去新風(fēng)港提貨。

4、被告人陳彩宏供述。由期貨市場不景氣，鋁錠期貨價(jià)位下跌，為了能有現(xiàn)金周轉(zhuǎn)到期貨市場及現(xiàn)貨生意，其需要套取現(xiàn)金。2000年3月19日，其與北方公司的范學(xué)峰聯(lián)系購買60噸鋁錠現(xiàn)貨，價(jià)格16,480元/噸。其安排吳漢明提貨并轉(zhuǎn)賣30噸給利國榮，當(dāng)日收取貨款，貨款從利國榮的私人銀行帳戶轉(zhuǎn)到其的私人銀行帳戶。另30噸鋁錠銷售到新會司前軋延廠或新會先鋒鋁軋延廠，貨款當(dāng)天已收取，以匯票結(jié)算。2000年3月21 日，其再次聯(lián)系范學(xué)峰購買60噸鋁錠，單價(jià)16,450元/噸。談好后，其派吳漢明提貨。當(dāng)天將該批鋁錠銷售給李志豪，李志豪當(dāng)天分三筆支付了貨款人民幣972,738.14元。

5、書證。編號№0004247、№0003429的兩份收貨收據(jù)載明：廣州市芳村區(qū)世源物資貿(mào)易部于2000年3月19日收到深圳北方公司鋁錠594,743KG，于2000年3月21日收到深圳北方公司鋁錠59,378KG。收據(jù)上有吳漢明簽名，加蓋了“廣州市芳村區(qū)世源物資貿(mào)易部”公章 ，并注明“未付款”字樣。

6、書證。陳彩宏于2000年3月27日致信北方公司，確認(rèn)其于2000年3月提走北方公司鋁錠約120噸，貨款約200萬元，承諾5年內(nèi)還清。

7、證人李志豪證言及書證。2000年3月21日，以單價(jià)16,370元/噸，在陳彩宏處提了59.4噸云南產(chǎn)鋁錠，聽說陳彩宏是從深圳北方公司弄來的。當(dāng)天由其出納員從大瀝信用分社李浩開10005175帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)款500,000元到陳彩宏0617011010144913帳戶，在農(nóng)行大瀝辦事處李浩開786700050135帳戶提款460,000元存入陳彩宏135700005337帳戶，在大瀝工行辦事處李浩開075708994338帳戶提款12,738.14元存入陳彩宏075708902690帳戶，付清了全部貨款共計(jì)972,738.14元。

存、取款憑條證實(shí)情況與李志豪證言一致。

8、證人劉英證言。2000年3月21日其所在的大瀝風(fēng)鋁鋁型材廠從大瀝南豐貿(mào)易經(jīng)營部的李志豪處購60噸云南鋁廠鋁錠，單價(jià)16,430元/噸。 [Page]

9、證人利國榮證言及相關(guān)單據(jù)。證實(shí)其與陳彩宏做過鋁錠生意，將陳的鋁錠賣給大瀝的企業(yè)，收取中介費(fèi)。2000年3月19日、20日向陳購鋁錠，付給她三筆貨款。2000年3月20日利國榮取款人民幣547,000元存入陳彩宏700005337帳戶；同日利國榮取款人民幣429,000元存入陳彩宏075708902690帳戶；同月21日利國榮取款62,867.22元存入陳彩宏075708902690帳戶。

10、證人吳漢明證言。2000年3月19日，其及梁勇到廣州新風(fēng)港倉庫，提了深圳北方公司一車皮約60噸云南鋁廠生產(chǎn)的云鋁。利國榮帶其跟的一車約30噸運(yùn)到大瀝高邊一鋁廠。另一部車跑長途，不知運(yùn)到哪里。同月21日其到鹽步南柱有色金屬倉庫將北方公司鋁錠過磅，約60噸，然后由李志豪或利國榮自己提貨。之后，其將磅單交何麗容，由何麗容與廠方結(jié)算。同月22日其上班時(shí)，何志銘、陳彩宏等人逃跑了。

11、證人梁勇證言。2000年3月19日上午到南儲（鹽步三眼橋貨場）提了30噸銅川鋁廠的鋁錠，賣給中間商李志豪；下午和吳漢明一起到廣州新風(fēng)港倉庫提60噸北方公司的云鋁，第二天，其押一車到新會司前軋延廠，吳漢明押一車到大瀝；3月21日到廣州中金倉提了30噸關(guān)志偉的青鋁，送到斗門縣海珠實(shí)業(yè)公司（海珠軋延廠）。3月22日不見陳彩宏等人上班。

12、證人何麗容證言。世源物資貿(mào)易部由陳彩宏負(fù)責(zé)經(jīng)營，何志銘沒有參與世源貿(mào)易部的具體經(jīng)營運(yùn)作。陳彩宏告訴其因炒期貨虧本要外出躲避之前，陳彩宏與深圳北方公司聯(lián)系，世源貿(mào)易部于2000年3月19日和21日向北方公司購進(jìn)兩批鋁錠。之后轉(zhuǎn)售出去，并且收回全部貨款，沒有跟北方公司結(jié)算貨款。轉(zhuǎn)手銷售北方公司和順龍貿(mào)易部鋁錠收取的貨款，部分支付給陜西一單位，其余部分轉(zhuǎn)入陳彩宏在金融機(jī)構(gòu)開的私人帳戶里。

（二）詐騙順隆公司的證據(jù)

13、證人郭珠證言、辨認(rèn)筆錄。其公司與陳彩宏自1998年起有生意往來，陳彩宏一般能及時(shí)付清貨款。2000年3月21日上午，陳彩宏向其要60噸鋁錠，承諾提貨第二天付款，兩人談好價(jià)格16,500元/噸，之后陳彩宏派吳漢明帶車到廣州其公司的倉庫提走兩車共60.283噸鋁錠，吳漢明出具有吳簽名并蓋有世源物資貿(mào)易部公章的收據(jù)。當(dāng)日下午15時(shí)許，陳彩宏派李國雄帶車到其公司的倉庫提走26.683噸鋁錠，李國雄寫了收據(jù)，蓋有世源物資貿(mào)易部公章。3月22日其發(fā)現(xiàn)陳彩宏及其家人已失蹤。3月23日，陳彩宏公司的何麗容通過轉(zhuǎn)帳付了一筆13萬元。過了幾天，陳彩宏的司機(jī)送去一輛面包車，行車證是何志銘的名字，一個(gè)月后，其將該面包車以13,000元價(jià)格賣了。除此之外，陳彩宏再沒付款。其辨認(rèn)出被告人陳彩宏。

14、南價(jià)認(rèn)估字（2004）20922號價(jià)格鑒定結(jié)論書。粵AP2674小型汽車價(jià)值人民幣27,280元。

15、被告人陳彩宏供述。2000年3月21日，其跟郭珠聯(lián)系買鋁錠，郭同意賣80噸。其安排吳漢明到中金倉提了60噸鋁錠，下午又叫李國雄到中金倉提了20多噸鋁錠。60噸鋁錠交何志強(qiáng)賣，對方將錢存入何志強(qiáng)存折，何志強(qiáng)再將錢轉(zhuǎn)到其私人帳戶或世源貿(mào)易部的帳戶。20噸賣給惠州市廣惠鋁廠，廣惠鋁廠開出銀行匯票付貨款，由司機(jī)帶回來交何麗容入帳。因?yàn)楫?dāng)時(shí)其急于套取現(xiàn)金，賣鋁錠給李志豪和利國榮的價(jià)格比進(jìn)價(jià)每噸低幾十元，何志強(qiáng)賣的60噸鋁錠則低10元/噸。但賣給新會和惠州的每噸比進(jìn)價(jià)高100元左右。何志強(qiáng)收貨款回來時(shí)，其已逃到上海，其叫何麗容轉(zhuǎn)十幾萬元給郭珠，另外退了一些小客戶的保證金。

16、證人許炳國（曾用名“李國雄”）證言。2000年3月21日晚上，陳彩宏說她做期貨虧本了，要避開一下，叫其夫妻先回廣州，不然債主會找的。2000年3月21日下午，陳彩宏把順隆公司的提貨單交給其，要其去提貨，其帶車到廣州中金倉提了26噸多順隆的鋁錠。提貨后陳彩宏叫其把貨送到順成地磅，說有人看磅，記不起什么廠的人，應(yīng)該是大瀝附近的廠，卸完貨后在送貨單上簽了名，其把送貨單拿回貿(mào)易部交給陳彩宏。其沒有收此批貨的貨款，陳彩宏有無收，其不知。

17、證人何志強(qiáng)證言。世源貿(mào)易部因下欠蘭州連城鋁廠、銅川鋁廠、順隆公司、深圳北方公司和大瀝通泰貿(mào)易部關(guān)志偉等的貨款無法償還，陳彩宏和何志銘于2000年3月逃了。2000年3月21日，陳彩宏讓其銷售60噸鋁錠，當(dāng)時(shí)吳漢明提了貨出來，其就聯(lián)系了大瀝廣源鋁材廠，該廠將這60噸的貨款劃到其開戶的工商銀行存折上，另外還有一張農(nóng)業(yè)銀行的支票十幾萬元，總貨款90多萬元。其收到貨款后，將工商銀行存折上的貨款劃到陳彩宏在工商銀行的私人存折上，農(nóng)業(yè)銀行的支票則按陳彩宏的吩咐，將該款劃到關(guān)志偉的農(nóng)行帳戶內(nèi)?？赡苁沁€關(guān)志偉的貨款。

18、證人何麗容證言。2000年3月21日，世源貿(mào)易部向順德順隆貿(mào)易部購進(jìn)鋁錠，其中有60噸由何志強(qiáng)銷售，賣給大瀝廣源鋁廠，貨款已全部收回并存入陳彩宏的銀行帳戶里。何志強(qiáng)共收了928,533.06元，其中兩筆435,085.52元和320,000元轉(zhuǎn)入陳彩宏在工商銀行的075708902690帳戶，另一筆133,447.54元叫何志強(qiáng)存入陳惠華工商銀行119700031566帳戶，付關(guān)志偉貨款。另外有40,000元是何志強(qiáng)收回來后由李國雄交給陳彩宏。陳彩宏逃走后，轉(zhuǎn)過一筆錢給順隆公司的郭珠。陳彩宏打電話給其，叫其將兩輛大貨車和一輛凌志小車給了關(guān)志偉，一輛松花江面包車給了郭珠。

19、書證?！?004226收據(jù)載明2000年3月21日，世源物資貿(mào)易部收到順隆公司鋁錠26.683噸，李國雄經(jīng)手。

吳漢明出具的收據(jù)載明廣州市芳村區(qū)世源物資貿(mào)易部于2000年3月21日收到順隆公司鋁錠60.283噸。

20、工行陳彩宏帳戶流水帳、存取憑條等書證。何志強(qiáng)于2000年3月21日存入工行南海支行大瀝辦事處陳彩宏帳戶人民幣320,000元和435,085.52元。

（三）詐騙梁轉(zhuǎn)芳證據(jù)

21、被害人梁轉(zhuǎn)芳陳述。2002年9月3日其和董冬在舊勝利賓館大廳簽定期貨經(jīng)紀(jì)合同。 2002年9月4日，其匯了39萬元到深圳金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司在大連市交行商交所支行6012001

41011019帳戶。第二天其覺得不可靠，就要求董冬退回30萬元，董冬第二天即退回了。過了一段時(shí)間，董冬打電話說期貨正升值，叫其快點(diǎn)加大投資，其覺得董冬信譽(yù)還可以，于是在2002年10月分四次共投入67萬元進(jìn)去。之后董說賺了20多萬，并在2003年1月20日匯款16萬元給其，其按董冬算的利潤分成交吳瑞娥18,956元，阿貴3萬元，阿冰2萬元。2002年10月左右，董稱她有很多錢在期貨公司，由于期貨公司手續(xù)費(fèi)很高，問是否可將她的錢轉(zhuǎn)入其在期貨公司的帳戶，其覺得沒有問題，董就拿出一張好象是紅框格的空白紙條叫其簽名，其就簽了。

22、被告人陳彩宏供述。2002年9月其以“董冬”的假名與梁轉(zhuǎn)芳簽定期貨經(jīng)紀(jì)合同，開始代理梁轉(zhuǎn)芳在深圳金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司買賣期貨。訂合同后，梁轉(zhuǎn)芳就匯了39萬元到金牛期貨公司大連營業(yè)部的帳戶，過了幾天又退回30萬元。后來其騙梁轉(zhuǎn)芳說做期貨有錢賺，梁轉(zhuǎn)芳又分幾筆匯了76萬元，加上她原先帳上的9萬元共85萬元。2002年10月，客戶羅書忠要求退保證金41萬元，而當(dāng)時(shí)羅書忠?guī)羰翘澘盏?，其就想到用梁轉(zhuǎn)芳的錢退給羅書忠。于是就拿了兩張空白的出金通知單讓梁轉(zhuǎn)芳簽名，騙她說用這些錢去套期保值，容易賺錢，風(fēng)險(xiǎn)小。梁轉(zhuǎn)芳簽名后，其分別在兩張出金單上填上35萬元和20萬元，再叫人偽造梁轉(zhuǎn)芳的假身份證，然后拿假身份證到交通銀行廣州市新陸支行，以梁轉(zhuǎn)芳名義開了一個(gè)銀行帳戶。然后其將填好的兩張出金通知單傳真到大連營業(yè)部，要求營業(yè)部將錢轉(zhuǎn)到其開的梁轉(zhuǎn)芳帳戶上。錢到帳后，其就將錢分別轉(zhuǎn)帳給羅書忠（41萬元）和陳佩珠（17萬元）。2003年春節(jié)前，其通過自己在大連魯能金穗期貨公司董冬帳戶轉(zhuǎn)帳16萬元給梁轉(zhuǎn)芳。

23、證人陳佩珠證言。2001年10月經(jīng)李建平介紹認(rèn)識董冬（真名陳彩宏），認(rèn)識后董冬就不斷游說其開戶炒期貨。2002年4、5月分董冬又要其入錢到李建平在金源期貨公司的保證金帳戶，其就入了15萬元。過了一段時(shí)間，董冬說賺了2萬元，到2002年11月，其要求退回在李建平帳戶內(nèi)的本金15萬元和盈利的2萬元，董冬就叫李建平給其17萬元。 [Page]

24、書證。

A、《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。梁轉(zhuǎn)芳與深圳金牛期貨公司于2002年9月9日簽定，約定梁轉(zhuǎn)芳委托深圳金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司按照其指令進(jìn)行期貨交易，指定指令下達(dá)人為梁轉(zhuǎn)芳和董冬，資金調(diào)撥人為梁轉(zhuǎn)芳。

B、金牛期貨公司梁轉(zhuǎn)芳客戶資金往來明細(xì)表及相關(guān)的銀行憑證和付款通知書等。證實(shí)梁轉(zhuǎn)芳先后共存入人民幣115萬元到金牛期貨公司，后被陸續(xù)取出，其中2002年9月6日提取保證金30萬元至南海市農(nóng)行夏教分理處102664帳戶；10月18日、22日分別取35萬元、20萬元至廣州交行新港支行1918928帳戶；2003年1月27日轉(zhuǎn)支24,380元。

C、電匯單、收據(jù)。2002年9月13日金牛公司№0061249收據(jù)收到梁轉(zhuǎn)芳人民幣90,000元；2002年9月4日，梁轉(zhuǎn)芳電匯人民幣390,000元保證金到大連交行商交所支行601200141011019帳戶，金牛期貨經(jīng)紀(jì)公司于次日出具№0061246收據(jù)；2002年10月10日梁轉(zhuǎn)芳電匯人民幣210,000元至金牛公司同一帳戶，金牛公司于次日出具№0061118收據(jù)；2002年10月15日梁轉(zhuǎn)芳電匯人民幣130,000元至同一帳戶，金牛公司于同月18日出具收據(jù)№0061125；2002年10月21日，梁轉(zhuǎn)芳電匯人民幣210,000元至同一帳戶，金牛公司于次日出具№0061130收據(jù)；2002年10月 24日梁轉(zhuǎn)芳電匯人民幣120,000元至同一帳戶，金牛公司次日出具№0061132收據(jù)。上述匯款共計(jì)人民幣1,150,000元。

D、大連商品交易所№0000782客戶資金清退單。2002年9月5日梁轉(zhuǎn)芳提取資金人民幣30萬元。

E、陳彩宏騙取梁轉(zhuǎn)芳簽名用于提取梁保證金的付款通知書二份，金額分別為人民幣35萬元和20萬元。

F、大連商品交易所№0001218客戶資金清退單及電匯憑證。2002年10月18日梁轉(zhuǎn)芳帳戶提取資金人民幣35萬元，匯入廣州市交行新港支行07105501202001918928帳戶（戶名梁轉(zhuǎn)芳）349,950元。交通銀行現(xiàn)金支票存根載明2002年10月22日934客戶（梁轉(zhuǎn)芳）提取現(xiàn)金人民幣20萬元。

G、存款憑條。2002年10月18日，陳彩宏用梁轉(zhuǎn)芳的假身份證到交通銀行廣州支行開戶。

H、交通銀行廣州分行新港支行梁轉(zhuǎn)芳帳戶開戶資料和資金去向明細(xì)表、存取憑條。證實(shí)梁轉(zhuǎn)芳帳戶于2002年10月18日到24日劃入兩筆349,550元、199,950元，后被陸續(xù)取出。（按陳交代取出后存入交行董冬或揚(yáng)秋娟帳戶分三次退給客戶羅書忠41萬，17萬存入交行李建平存折叫李退給陳佩珠。）

I、金牛期貨公司客戶月結(jié)帳單。關(guān)于梁轉(zhuǎn)芳客戶的月結(jié)單一份。證明梁轉(zhuǎn)芳客戶有在金牛期貨公司買賣期貨，2002年9月虧損。

J、董冬于2003年1月20日偽造給梁轉(zhuǎn)芳的利潤提成表。

K、陳彩宏使用化名“揚(yáng)秋娟”、“安冬妮”、“董冬”的假身份證。

25、證人嚴(yán)金明證言。董冬是深圳金牛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司的客戶的代理人，2002年3月開始介紹客戶到其公司炒期貨，2003年2月10日，有客戶查詢資金去向，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)許多客戶資金在2002年8月—2003年1月期間被董冬假冒客戶簽名將客戶保證金從帳戶上轉(zhuǎn)走，被轉(zhuǎn)走保證金的客戶包括梁轉(zhuǎn)芳、揚(yáng)秋娟等12人，共轉(zhuǎn)出5,662,102元，梁轉(zhuǎn)芳被轉(zhuǎn)走574,000元，這些錢部分已被客戶收到，部分被董冬提走。董冬代客戶操作期貨未扣除手續(xù)費(fèi)共盈利150萬左右。

26、金牛期貨公司報(bào)案材料。 金牛期貨公司2003年2月19日向深圳市公安局報(bào)案稱董冬等詐騙梁轉(zhuǎn)芳等客戶保證金380萬元，2003年春節(jié)至報(bào)案時(shí)聯(lián)系不上董冬，懷疑她已攜款潛逃。

（三）綜合證據(jù)

27、被告人陳彩宏供述。其北方公司和順隆公司的鋁錠賣出，一共收回了300多萬元，其中180萬元退陜西明威公司期貨保證金，40多萬元存入其在深圳實(shí)達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)公司的保證金帳戶，10多萬元存入其在南粵期貨公司的期貨保證金帳戶，10多萬元付順隆公司貨款，10多萬元還給其朋友，10萬元退一個(gè)姓李客戶的保證金，存了70多萬元到其工商銀行的信用卡，在信用卡里提了20余萬元退了一些小客戶的保證金。

28、信用社、農(nóng)行、工行的銀行憑證。證實(shí)2000年3月21日陳彩宏從其農(nóng)行700005337帳戶取款460,000元，從其信用社0617011010144913帳戶取款106,566.78元電匯到陜西麥達(dá)礦產(chǎn)化工有限公司，從其信用社0617011010144913帳戶取款403,000元存入何志銘前妻李佩卿帳戶。同月23日從李佩卿帳戶取款28萬元存入李松尉(10萬元)、郭珠(13萬元)、劉金兵(5萬元)帳戶；同月25日取款2萬存入江三妹帳戶（陳講用于歸還保證金和欠款）；同年5月9日提現(xiàn)2萬（陳講用于歸發(fā)工資）；5月11日取款83,000元存入李偉東帳戶后被提現(xiàn)。（陳講叫李偉東匯到上海炒期貨）

29、陳彩宏工行牡丹卡2000年對帳單。證實(shí)2000年3月21日陳彩宏存入其牡丹卡385,000元和320,000元，同月22日70萬作為保證金凍結(jié)，同月27日解凍后異地取現(xiàn)。

30、銀行憑證。陳彩宏于2000年3月20日存入南海黃歧信用社營業(yè)部0617011010144913帳戶340,000元，同日取出辦理銀行匯票付給陜西盛皓貿(mào)易有限公司；同日陳彩宏從其在農(nóng)行南海黃歧支行700005337帳戶取款1,146,000元，電匯至陜西麥達(dá)礦產(chǎn)化工有限公司。

31、證人何志銘證言。2000年3月，陳彩宏說資金周轉(zhuǎn)不了，要走開幾日，避一避風(fēng)頭。一家人去到上海。一個(gè)月后，又去大連，陳在期貨公司做經(jīng)紀(jì)。一年后，回到廣州。陳彩宏先做保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，認(rèn)識李建平后，天天在家看期貨走勢，到被拘留。到上海后，陳彩宏把一輛凌志和兩臺I擔(dān)車給關(guān)志偉抵債，一輛面包車給別人抵債，日常開支由陳彩宏帶去的錢支付，大連、廣州都有買房后賣出。

32、證人吳梅菊證言。3月22日陳彩宏等人騙客戶的鋁錠賣掉后逃走。次日何麗容電話吩咐其通知廣惠鋁廠將欠款13萬欠款轉(zhuǎn)到大瀝通泰貿(mào)易部關(guān)志偉帳號，通知何志強(qiáng)將13萬轉(zhuǎn)到大瀝通泰貿(mào)易部，通知何萬年將13萬轉(zhuǎn)到郭珠帳號，將10萬元轉(zhuǎn)到李松尉帳號（還保證金），將5萬元轉(zhuǎn)到劉金兵帳號（還保證金）。

33、證人關(guān)志偉證言。2000年3月陳彩宏向其購買鋁錠244.426噸，價(jià)值4,057,471.6元，未付款。同年3月17日陳彩宏付137,986.80元，其叫她把錢匯到松崗群北噴漆廠。到同月底陳彩宏將一臺凌志小車、兩臺I擔(dān)貨車及黃岐第一城1座首C住宅給其抵款，黃岐第一城1座首C住宅因被蘭州永登法院查封，未能取得該住宅，小車及貨車已賣出。

34、證人李偉東證言。2000年5月11日陳彩宏叫人轉(zhuǎn)帳83,000元到其信用社帳戶。陳彩宏游說其在深圳金源期貨公司入錢開設(shè)期貨帳戶，幫其炒期貨，后又叫李偉東將錢轉(zhuǎn)入大連讓陳幫其炒期貨。2003年春節(jié)后發(fā)現(xiàn)陳失蹤，陳還打電話給李偉東，叫李幫忙把一臺凌志小車和房產(chǎn)證交給關(guān)志偉頂數(shù)。

35、書證。陳彩宏在黃岐第一城1座首C及黃岐福盛花園F座的103、203、503、703房屋已被甘肅蘭州永登法院查封。

36、證人劉金兵證言。陳彩宏騙了連城鋁廠、銅川鋁廠、北方公司的鋁錠后于3月21日逃跑。其曾交給陳彩宏5萬元炒期貨，3月23日吳梅菊轉(zhuǎn)給其5萬元，并叫其劃1萬元給世源物資貿(mào)易部的員工任志剛。

37、證人唐明證言。1998年陳彩宏以芳村新城物資購銷部的名義到南粵公司做期貨，1999年陳彩宏以個(gè)人名義在南粵公司搞期貨，但其以個(gè)人名義搞期貨額度很小。陳彩宏及新城公司是在2000年3月走的，走時(shí)其在南粵期貨公司開設(shè)的帳戶出現(xiàn)虧損，陳及新城公司沒有追加保證金，故期貨公司對其兩個(gè)帳戶進(jìn)行強(qiáng)行平倉，陳彩宏帳戶及新城公司帳戶共虧損20多萬元。但根據(jù)平倉盈虧明細(xì)表反映從1998年9月至2000年4月陳彩宏個(gè)人帳戶虧損18,150元，新城公司帳戶盈利817,650元。

38、南粵期貨經(jīng)紀(jì)公司陳彩宏帳戶（059）及新城公司帳戶（701）的平倉盈虧明細(xì)表。證實(shí)1998年9月至2000年4月陳彩宏個(gè)人帳戶虧損18,150元，新城公司帳戶盈利817,650元。

39、客戶委托合同書。1998年9月8日新城物資購銷部與南粵期貨經(jīng)紀(jì)公司簽訂客戶委托合同，指定陳彩宏、許瑞賢為交易執(zhí)行人。 [Page]

40、陳彩宏在南粵期貨經(jīng)紀(jì)公司的開戶登記表。1999年11月5日，陳彩宏在南粵期貨經(jīng)紀(jì)公司申請開戶。

41、證人丘鴻斌證言。陳彩宏沒有在實(shí)達(dá)公司開戶搞期貨，但她是深圳實(shí)達(dá)期貨公司客戶劉安逸的資金調(diào)撥人和指令下達(dá)人。劉安逸從1999年5月26日開戶，由陳彩宏操控，該帳戶以連城鋁廠的倉單作抵押。2000年3月劉安逸和陳彩宏失蹤，實(shí)達(dá)公司對劉安逸帳戶強(qiáng)行平倉，劉安逸帳上虧損三百多萬元。劉安逸在實(shí)達(dá)做期貨以來，最后總共虧損4,998,077.06元。

42、劉安逸帳戶的交易統(tǒng)計(jì)表。證實(shí)劉安逸帳戶到2002年11月14日共虧損4,998,077.06元。

43、深圳實(shí)達(dá)期貨公司營業(yè)執(zhí)照、劉安逸的開戶資料、委托代理合同等。證實(shí)劉安逸帳戶的資金調(diào)撥人是劉安逸和陳彩宏。

44、廣州市公安局抓獲陳彩宏的經(jīng)過。2003年4月25日下午，廣州市公安局干警在安徽省徐州市廣場花園4棟2單元503房抓獲陳彩宏。

45、書證。任命何志銘為世源物資貿(mào)易部法定代表人的任命書；世源物資貿(mào)易部章程；世源物資貿(mào)易部申請開業(yè)登記注冊書及相關(guān)資料。

46、扣押物品清單。2003年4月25日，公安機(jī)關(guān)對陳彩宏暫住地安徽徐州市廣場花園4棟2單元503房進(jìn)行搜查，扣押董冬的港澳居民往來內(nèi)地通行證、安泰期貨合同等文件一批和名為安冬妮的假身份證等資料。

47、網(wǎng)上追逃陳彩宏的材料。

48、陳彩宏戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人陳彩宏以非法占有為目的，使用廣州市芳村區(qū)世源物資貿(mào)易部名義，與中國北方工業(yè)深圳北方投資開發(fā)公司和順德區(qū)順隆物資公司簽定口頭買賣鋁錠合同，在收受該兩公司交付的鋁錠之后將鋁錠轉(zhuǎn)銷，并將收回的貨款，大部分存入其個(gè)人銀行帳戶，卻不履行支付貨款的合同義務(wù)，反而將貨款挪作他用，隨后逃匿。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。詐騙的數(shù)額特別巨大，給被害單位造成重大損失，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。公訴機(jī)關(guān)指控此部分犯罪的事實(shí)清楚，主要證據(jù)充分，但指控的罪名不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

被告人陳彩宏以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人梁轉(zhuǎn)芳在期貨公司的空白付款通知書上簽名，然后偽造梁轉(zhuǎn)芳的身份證，將梁轉(zhuǎn)芳在期貨公司的資金39萬元占為己有。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控此部分犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。

被告人陳彩宏辯稱其無意騙取客戶資金。經(jīng)查，被告人陳彩宏在大量鋁錠期貨被套牢的情況下，為避免被斬倉，采用非法手段騙取客戶財(cái)物予以補(bǔ)倉，當(dāng)其在期貨市場的高風(fēng)險(xiǎn)投資失敗后，則將贓款挪作他用及攜帶贓款逃跑。盡管其辯稱準(zhǔn)備賺錢后償還，但其寄希望于在期貨市場贏利，作為長期進(jìn)行期貨交易者，其對期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)有足夠的認(rèn)識。其此項(xiàng)辯解缺乏充分的說服力，不足采信。

依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十二條、第五十九條第一款、第六十九條的規(guī)定，判決如下：

被告人陳彩宏犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣12,000元;決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。


審 判 長 鐘 雪 基

代理審判員 王 詠 章

人民陪審員 王 昌

二○○四年三月二十三日

書 記 員 達(dá) 琳