河南省新鄉(xiāng)市郊區(qū)人民法院

刑事判決書

　?。?003）新郊刑初字第66號

　　公訴機(jī)關(guān)新鄉(xiāng)市郊區(qū)人民檢察院。

　　被告人周世成，男，1967年3月16日出生于河南省輝縣市，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住新鄉(xiāng)市果園小區(qū)3號樓。因涉嫌犯非法出具金融票證罪，于2002年9月28日被新鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

　　辯護(hù)人劉慶德，新鄉(xiāng)牧野律師事務(wù)所律師。

　　新鄉(xiāng)市郊區(qū)人民檢察院以新郊檢起訴〔2003〕41號起訴書指控被告人周世成犯非法出具金融票證罪，于2003年4月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新鄉(xiāng)市郊區(qū)人民檢察院指派檢察員李天蔚出庭支持公訴。被告人周世成、辯護(hù)人劉慶德等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

　　新鄉(xiāng)市郊區(qū)人民檢察院指控，1996年11月，被告人周世成在延津縣小店信用社主任陳來恩（另案處理）處以自己的名義虛開一定存六十萬元的假大額定單，后由岳路持此定單從新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)農(nóng)村合作基金會抵押貸款四十八萬元，岳路分得十六萬元，陳來恩分得二十余萬元，周世成分得十萬元。公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。被告人周世成非法出具金融票證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百八十八條第一款之規(guī)定，構(gòu)成非法出具金融票證罪。提起公訴，請依法懲處。

　　被告人周世成對公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，不予辯解、辯護(hù)。

　　辯護(hù)人辯稱，一、被告人周世成的行為不符合非法出具金融票證罪的特征，理由如下：1、被告人周世成的行為不符合非法出具金融票證罪的主體要件。2、被告人的行為沒有實(shí)施該罪的客觀行為，根據(jù)法律規(guī)定，構(gòu)成該罪行為人必須有違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的行為。3、被告人沒有非法出具金融票證的主觀故意。二、被告人周世成的行為也不符合貸款詐騙罪的特征。1、從貸款環(huán)節(jié)來看，貸款所使用的存單是延津縣小店信用社的真實(shí)存單，并經(jīng)開發(fā)區(qū)農(nóng)村基金會核保。2、在貸款前，被告人周世成只是為幫岳路的忙。3、岳路對該筆貸款已經(jīng)還款。所以，周世成的行為也不符合貸款詐騙罪的特征。

　　經(jīng)審理查明，1996年11月，被告人周世成在延津縣小店信用社主任陳來恩（已判刑）處以自己的名義虛開一定存六十萬元的假大額定單，后由岳路持此定單從新鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)農(nóng)村合作基金會抵押貸款五十萬元，岳路分得十六萬元，陳來恩分得二十余萬元。被告人周世成分得十萬元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回非線型字幕編輯機(jī)一臺，價(jià)值十七萬八千元。

　　上述犯罪事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、法庭認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：被告人周世成的供述及陳來恩的供述、岳路的陳述與證人王炳俊的證言、河南省新鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)農(nóng)村合作基金會的報(bào)案材料相印證證實(shí)1996年11月被告人周世成在延津縣小店信用社主任陳來恩處以自己的名義虛開一定存六十萬元的假大額定單，后由岳路持此定單從新鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)農(nóng)村合作基金會抵押貸款五十萬元，被告人周世成分得十萬元事實(shí)；書證假定期存單1份，證實(shí)被告人周世成在延津縣小店信用社由陳來恩為其經(jīng)辦的金額為六十萬元的假定期存單1份；書證貸款申請、擔(dān)保書、有息借款付出憑證各1份證實(shí)岳路持有被告人周世成為其提供的假定期存單作抵押到新鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)農(nóng)村合作基金會貸款并得到貸款五十萬元的事實(shí)；另有被告人周世成身份證明1份、領(lǐng)條1份相佐證。

　　本院認(rèn)為，被告人周世成使用偽造的銀行存單騙取金融機(jī)構(gòu)貸款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成金融憑證詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人周世成犯非法出具金融票證罪，系共同犯罪，從犯，主體不符，定性錯誤，且指控的犯罪數(shù)額錯誤，本院不予支持；辯護(hù)人辯稱被告人周世成的行為不構(gòu)成非法出具金融票證罪，也不構(gòu)成貸款詐騙罪，理由充分，本院予以采納，其他辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，以及《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十二條第一、二款之規(guī)定，判決如下：

　　被告人周世成犯金融憑證詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金十萬元。

　　（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2002年9月28日起至2012年9月27日止，罰金自本判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性交至本院。）

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。

　　審 判 長：張建強(qiáng)

　　審 判 員：趙瑞泉

　　審 判 員：王 玲

　　二○○三年五月十三日

　　書 記 員：趙愛香