合同詐騙案貴州某“空殼”公司專(zhuān)門(mén)通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布虛假供貨信息,簽訂交易合同,先后騙取受害單位和個(gè)人預(yù)付款數(shù)百萬(wàn)元,貴陽(yáng)市中級(jí)法院近日開(kāi)庭審理。公司法定代表人因涉嫌撤資和合同欺詐而受審
根據(jù)公訴指控,被告貴州XX貿(mào)易有限公司法定代表人孫某因涉嫌合同欺詐于2004年12月被依法拘留
,2003年11月,孫和劉(在逃)作為發(fā)起人和股東向他人借款50萬(wàn)元,成立了貴州XX貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)XX公司),孫擔(dān)任法定代表人。同月底,他們撤回了所有注冊(cè)資本,XX公司成為“空殼”公司。2003年12月,XX公司在互聯(lián)網(wǎng)上得知寧波一家貿(mào)易公司想要購(gòu)買(mǎi)金屬硅。孫先生安排了一個(gè)人與另一方的銷(xiāo)售人員談判,聲稱(chēng)有存貨。在獲得對(duì)方信任后,雙方通過(guò)傳真簽訂了兩份總金額超過(guò)163.5萬(wàn)元的購(gòu)銷(xiāo)合同,寧波公司將超過(guò)24.6萬(wàn)元的預(yù)付款匯入XX公司賬戶(hù)。XX公司因缺乏實(shí)際履約能力而返還8萬(wàn)余元,余額16.2萬(wàn)余元被孫某提取并轉(zhuǎn)移
2004年7月,湛江開(kāi)發(fā)區(qū)某貿(mào)易公司通過(guò)其網(wǎng)站看到XX公司發(fā)布的礦產(chǎn)品供應(yīng)信息,即聯(lián)系XX公司的孫某。同月底,雙方通過(guò)傳真簽訂了120噸高碳猛鐵和300噸硅鐵的合同,總金額為247.8萬(wàn)元。公司預(yù)付款41.8萬(wàn)元,電匯至XX公司銀行賬戶(hù)。XX公司收到貨款后,由于種種原因,沒(méi)有發(fā)貨或退款。2004年8月,福建億電**有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上得知XX公司經(jīng)營(yíng)廣泛,于是通過(guò)電話(huà)聯(lián)系了該公司。雙方通過(guò)傳真簽訂了總額超過(guò)22.4萬(wàn)元的桐油購(gòu)銷(xiāo)合同,電子公司隨后預(yù)付了6萬(wàn)元
通過(guò)上述方式,XX公司先后詐騙了一系列受害企業(yè)和個(gè)人,預(yù)付了數(shù)百萬(wàn)元。這些資金被孫某轉(zhuǎn)移、提取,并被其非法占用
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,孫某作為XX公司的發(fā)起人和股東之一,經(jīng)公司驗(yàn)資后,與其他人一起提取了全部注冊(cè)資本50萬(wàn)元,導(dǎo)致公司資本不低負(fù)債,其行為已構(gòu)成撤資罪的;發(fā)布虛假供貨信息,騙取受害企業(yè)和個(gè)人的預(yù)付款,已構(gòu)成合同詐騙罪
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