合同欺詐的8種類型方法

1。以合法形式掩蓋非法活動

為了達到欺詐目的，欺詐者專門持有偽造或他人身份證件，在工商行政管理局登記成立公司，然后以公司名義招聘和培訓(xùn)員工，而且員工們會欺詐。在整個欺詐過程中，真正的主謀從未出現(xiàn)過。因此，在合同欺詐的情況下，公司的銷售人員或普通員工通常會被追究刑事責(zé)任，而隱藏在合法公司背后的策劃者可以逃避法律制裁，因為他們很少與被騙者直接接觸

以合法公司的名義作弊可以降低作弊的風(fēng)險，增加作弊手段的隱蔽性。更重要的是，該公司甚至欺騙了其招聘的員工，情況非常糟糕。例如，鐘、梁在依法設(shè)立的某市以XX投資咨詢有限公司的名義詐騙合同案，為了“增加收入”，他們還在該市設(shè)立了多家分支機構(gòu)進行詐騙。由于這種巨大的欺騙，甚至公司的一些銷售人員也被欺騙了。其次，那些回到原來的行業(yè)的人經(jīng)常被欺騙大多數(shù)作弊者都是專家和老兵，他們曾經(jīng)多次作弊。通常，一旦犯罪被發(fā)現(xiàn)，他們就會立即逃跑。當他們認為形勢不妙時，他們就會回到原來的行業(yè)。因為他們對詐騙手段非常熟悉,可以很快成立詐騙組織,在極短的時間內(nèi)進行詐騙。而且,為了逃避法律制裁,他們會吸取教訓(xùn),得逞后立即消失,給有關(guān)部門查處造成困難。例如，在鄭先生的合同欺詐案中，鄭先生和他的同伙王先生在案發(fā)前在一個生態(tài)農(nóng)場工作。該農(nóng)場查處后，鄭先生和王先生前往一個城市的一家貿(mào)易有限公司繼續(xù)他們的欺詐活動。正是因為他們熟悉“業(yè)務(wù)”，公司在一個月內(nèi)就騙了受害人20多萬元

第三，利用證人騙取信托

公證和律師證人是目前比較流行的法律證人形式。正是因為這兩種形式都具有良好的社會效應(yīng)，為世人所熟知，騙子們才容易掌握這種心理，從而反映出他們合作項目和合同的真實性。此時，受騙者更多的想法是合作項目和合同受法律保護。如果另一方違約，其權(quán)利可以通過法律程序得到保障。這也使受騙者感到安心，完全相信受騙者，使受騙者多次騙走財產(chǎn)，有時甚至不知道自己不斷受騙。值得一提的是，這種方法，通常在被欺騙者猶豫不決的時候，只要欺騙者使用這種方法，被欺騙者就會相信并被欺騙。例如，在吳、李合同詐騙案中，兩名被告對與被害人簽訂或由律師見證的合同進行了公證，使被害人對合同內(nèi)容的真實性毫無疑問，以他人名義詐騙

犯罪分子的身份證、單位證等證件是偽造的，善于偽裝、虛張聲勢，甚至借用他人資產(chǎn)以示實力、施以恩惠，甚至向受害單位負責(zé)人行賄,騙取其信任。例如，郝以一家國際信托投資公司的名義，與一家城市信用社簽訂了購買國債的合同。郝先生發(fā)行的國債買賣證明文件和結(jié)算憑證是偽造的

v.偽造擔(dān)保票據(jù)，以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保，非法取得

，實施合同欺詐。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以造假，或通過非法手段獲得，不易被發(fā)現(xiàn)。例如，在楊的詐騙案中，他復(fù)印了剛剛辦理的電匯單后立即提取匯款，然后將復(fù)印件傳真給受害人以獲取信任，騙取了12萬多元貨物

VI.利用虛假廣告進行詐騙

利用廣播、電視、報紙等媒體進行炒作，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓和包裝產(chǎn)品為幌子，以高回報為誘餌，收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、預(yù)付款等欺詐行為，在回收過程中以質(zhì)量不合格為由拒絕履行或直接帶款逃跑

VII。利用空車配送漏洞

犯罪分子利用被害人防范意識淡薄、配送市場管理機制不完善等漏洞，利用偽造的駕駛證、駕駛證、，身份證和車輛牌照將貨物拖走并出售。此類合同詐騙者往往頻繁發(fā)生，難以發(fā)現(xiàn)。近年來，騙子們集中在建材、房屋租賃合同和貸款汽車購買合同上，以挑起昂貴的詐騙案。此外，簽訂合同的騙子往往與偽造文件等犯罪密切相關(guān)。偽造虛假單位或者實際單位的營業(yè)執(zhí)照、公章，其他人在簽訂合同過程中使用偽造的身份證、收入證明、財產(chǎn)證明、車輛登記證等

VIII。假裝是“大客戶”并設(shè)下陷阱

為了對付更正規(guī)的運營或有經(jīng)驗的制造商，犯罪分子利用制造商通常在付款前向“老客戶”提供貨物的優(yōu)惠政策，以“測試商品”、“觀察市場反應(yīng)”為借口，冒充“大客戶”，與廠家簽訂多份合同，并按照合同要求執(zhí)行。當商人對犯罪分子有了足夠的信任后，他們突然大幅增加了貨物數(shù)量，并提出先享受貨物，然后支付或支付預(yù)付款的要求。鑒于雙方之前的交易已成功完成，許多制造商將落入犯罪分子設(shè)下的陷阱，并因此蒙受損失

對策

事實上，合同詐騙案件的受害人只要稍加注意，稍加調(diào)查，就能避免受騙

增強風(fēng)險意識。首先，企業(yè)要增強風(fēng)險意識和反欺詐能力。企業(yè)應(yīng)摒棄急功近利的觀念。由于競爭激烈，他們不應(yīng)該輕易地與不認識的人簽訂合同。審查合同簽訂主體是否合法，簽訂人員是否合格

欺詐行為通報合同公證其次，司法機關(guān)應(yīng)及時向全社會通報合同欺詐犯罪的相關(guān)情況，如犯罪行為，針對受害企業(yè)的特點、規(guī)律和發(fā)展趨勢，以及工作和制度中的薄弱環(huán)節(jié)和問題，提出有效的防范措施和司法建議

此外，建立健全相關(guān)信息披露制度，針對合同欺詐的新特點，提高相關(guān)行政信息的透明度，加強合同的法律監(jiān)督，實行合同認證和公證制度，提高合同內(nèi)容和合同效力，應(yīng)從以下幾個方面采取預(yù)防措施：

應(yīng)根據(jù)是否超出業(yè)務(wù)范圍來判斷項目的真實性。在與另一方談判合作項目之前，詳細了解另一方的業(yè)務(wù)范圍。如果另一方在合作項目中的行為超出其工商登記批準的經(jīng)營范圍，則另一方的行為至少是違法的，應(yīng)予以高度重視。如有必要，請咨詢法律專業(yè)人士。避免頭腦發(fā)熱時亂丟錢的行為

識別合同公證和見證的內(nèi)容。一般來說，公證和見證的內(nèi)容只能證明雙方在合同上的簽字是真實的。簽名的真實性不一定是合同內(nèi)容本身的真實性。因此，在簽訂合同時，我們應(yīng)該更加注意，不要輕易被合同的外部形式所蒙蔽

核實對方人員和單位的真實性。對于第一筆交易的對象，制造商應(yīng)通過檢查身份證或到工商局核實對方人員和單位的真實性，以防止犯罪分子利用虛假身份和單位進行欺詐

注意交易過程中的異常現(xiàn)象。雖然犯罪分子想出了許多隱蔽的欺詐手段，但在實施過程中并非沒有痕跡，這就需要進行商業(yè)活動