賭博中發(fā)放高利貸的刑法處理

賭博犯罪是行為人以營利為目的，通過開設賭場、聚眾賭博或以賭博為業(yè)，以資金、財物作為籌碼從而獲取數(shù)額較大的金錢或財物的一類犯罪活動。根據(jù)我國刑法規(guī)定及最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）的規(guī)定，行為人明知他人實施賭博犯罪活動，仍向他人發(fā)放高利貸的，系提供資金幫助，應以賭博犯罪的共犯論處。

一、直接以賭博罪或開設賭場罪論

行為人在聚眾賭博、開設賭場或以賭博為業(yè)的同時發(fā)放高利貸的，高利貸發(fā)放主體與賭博犯罪主體系同一人，發(fā)放高利貸是賭博犯罪分子實施賭博犯罪活動的行為表現(xiàn)之一。作為賭博犯罪活動的有機組成，其高利貸發(fā)放行為及資金皆可直接納入刑事司法的評價范圍。

（1）刑法第六十四條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收……”

（2）《解釋》第八條規(guī)定：“賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。通過計算機網(wǎng)絡實施賭博犯罪的，賭資數(shù)額可以按照在計算機網(wǎng)絡上投注或者贏取的點數(shù)乘以每一點實際代表的金額認定。賭資應當予以追繳；賭博用具、賭博違法所得以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的資金、交通工具、通訊工具等，應當依法予以沒收

二、以賭博罪或開設賭場罪的共犯論

與直接以賭博罪或開設賭場罪論處不同，不少人發(fā)放高利貸時并不直接參與聚眾賭博、開設賭場或以賭博為業(yè)，而是利用他人賭博發(fā)放高利貸。那么對這類行為人及其高利貸資金可否納入刑法打擊范疇？對此，不能一概否定，而是應根據(jù)案件的具體證據(jù)作出處理。

（1）如果有證據(jù)證明行為人在發(fā)放高利貸時，雖未直接參與聚眾賭博、開設賭場或以賭博為業(yè)，通過漁利或收取中介費、回扣等方式獲利，但其與他人共同密謀、組織實施賭博犯罪，或在他人實施賭博犯罪時，事前進行通謀、意思聯(lián)系，其根據(jù)犯罪分工或許諾在他人賭博犯罪時發(fā)放高利貸，根據(jù)共同犯罪理論，此類情形下行為人應以事前通謀型的賭博罪或開設賭場罪共犯論。

（2）行為人不直接參與賭博犯罪，而且事前也未與賭博犯罪分子進行通謀，但其在發(fā)放高利貸時，明知他人從事賭博犯罪活動，充當賭資或賭博運作資金的，系為賭博犯罪提供資金直接幫助，則構成片面共犯。

《解釋》第四條規(guī)定：“明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金……直接幫助的，以賭博罪共犯論處?！碑斎?，在認定賭博罪共犯，尤其是片面共犯時，一是必須有證據(jù)證明行為人事前與他人進行共同通謀，或明知他人在實施賭博犯罪，這是認定行為人構成賭博罪共犯的主客觀相一致的必然要求；二是對高利貸資金的刑法處理與直接以賭博罪或開設賭場罪論的處理在法律依據(jù)上大體相同，但對片面共犯的高利貸資金的處理略有不同，應以有證據(jù)證明其投入到賭博活動中的資金為限，對其未投入到賭博活動中的資金不應進行刑事沒收。

三、以高利轉貸罪、非法經(jīng)營罪論或處以治安處罰

在辦理賭博犯過程罪中發(fā)現(xiàn)的高利貸現(xiàn)象或線索，有的并不總能依上述的分析直接以賭博罪或開設賭場罪論或以賭博犯罪共犯論。

刑法修正案（七）將“非法從事資金支付結算業(yè)務的”行為納入非法經(jīng)營罪的打擊范圍。筆者認為，對帶有地下錢莊性質的、以發(fā)放高利貸為業(yè)的，則根據(jù)刑法修正案（七）的規(guī)定進行定罪量刑。對賭博中發(fā)現(xiàn)的一些偶爾為之、以自有資金發(fā)放高利貸的，不構成犯罪時，宜采取罰款、行政拘留等治安處罰的方式進行打擊。另外，根據(jù)現(xiàn)行刑法第一百七十五條的規(guī)定，如果行為人發(fā)放的高利貸資金系套取金融機構的信貸資金，且違法所得數(shù)額較大的，可以高利轉貸罪論處。當高利轉貸罪與賭博犯罪競合時，擇一重處。

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