集資詐騙罪贓款追繳如何強(qiáng)化

某法院審理的一起非法集資案，涉案金額近2億元，180多人牽涉其中，雖經(jīng)多方努力，最后只追繳了不到3000萬(wàn)元的贓款，大多投資者只拿回不到10%的投入款，使得他們集中上訪沖擊相關(guān)部門(mén)，給社會(huì)帶來(lái)不穩(wěn)定因素。為讓受害者降低損失，嚴(yán)力打擊非法集資類活動(dòng)，要用好三個(gè)對(duì)策來(lái)強(qiáng)化非法集資款的追繳。

一是界定贓款范圍。此類犯罪中，行為人會(huì)將部分籌集資金用于支付中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、提成等，或用于行賄有關(guān)國(guó)家工作人員，或用后期集資款項(xiàng)支付前期向被集資人承諾的高額利息，因此，以上諸項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已歸還受害人的數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。

二是確定追繳主體。處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議發(fā)布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定，公安機(jī)關(guān)在處理非法集資工作中的職責(zé)包括：“受理單位或個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案，移送的涉嫌非法集資案件，及時(shí)依法立案?jìng)刹?/a>;對(duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失;協(xié)助省級(jí)人民政府做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作?！碑?dāng)然，贓款的追繳必須在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個(gè)階段進(jìn)行，直至全部贓款追繳完畢。

三是厘清法律關(guān)系。非法集資犯罪中贓款的追繳是一個(gè)刑民交叉問(wèn)題，即行為人所實(shí)施的非法集資行為既觸犯了刑事法律，又涉及到被害人的贓款返還請(qǐng)求權(quán)民事法律關(guān)系。對(duì)于此類案件的處理，應(yīng)當(dāng)遵循“刑事優(yōu)先原則”，即在非法集資產(chǎn)生的民事訴訟活動(dòng)中，如果發(fā)現(xiàn)被告人的行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)中止民事訴訟，轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序，公安機(jī)關(guān)查清涉嫌犯罪的事實(shí)并經(jīng)公訴機(jī)關(guān)審查起訴后，交由法院對(duì)非法集資犯罪行為進(jìn)行刑事審判，再針對(duì)涉及的民事糾紛進(jìn)行審理，或者在審理非法集資刑事犯罪的同時(shí)，附帶審理民事糾紛。

集資詐騙罪贓款收繳

1、被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。

2、如是經(jīng)過(guò)追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。

最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋

第一百三十九條被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節(jié)考慮。

《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》

第五條規(guī)定：“犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過(guò)追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理?！?/p>

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