一、集資詐騙辯護(hù)律師的辯護(hù)思路有哪些

1、行為人是否具有非法占有的主觀目的

(1)集資人是否攜款逃跑

從實(shí)踐來看，很多集資人集資到一定程度就與集資款一同消失，給投資人留下的只有租用的幾間辦公室或者根本什么都沒有。如果集資人攜帶集資款逃跑，認(rèn)定其具有非法占有的目的沒有疑問，其就是為了騙取投資人的資金歸自己所有。

(2)是否揮霍集資款

有的集資人騙來錢以后，不是為了經(jīng)營(yíng)，也不是為了按時(shí)償還投資人，而是為了享受，進(jìn)行揮霍，比如用騙來的錢買豪宅、名車，住豪華賓館，高檔消費(fèi)，大部分集資款已被集資人揮霍一空，根本無法償還投資人。如果集資人有這種行為，說明其根本就沒有歸還投資人的打算，從客觀上表現(xiàn)為沒有絲毫能力歸還集資人，當(dāng)然符合非法占有的主觀目的。

(3)是否利用集資款進(jìn)行犯罪活動(dòng)

集資人如果利用集資款進(jìn)行犯罪活動(dòng)，集資行為也就成為其后的犯罪行為的準(zhǔn)備活動(dòng)，刑法不僅要打擊集資行為，更要打擊其后的犯罪行為?！吨腥A人民共和國(guó)反洗錢法》第二條規(guī)定“本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為?！?/p>

2、行為人客觀上是否實(shí)施了詐騙方法

行為人的主觀心理反映在其客觀行為表現(xiàn)上，如果行為人以非法占有為目的進(jìn)行集資必然會(huì)捏造事實(shí)、隱瞞真相實(shí)施詐騙行為。在集資詐騙罪中，行為人都是使用的相同方法，即給予高額回報(bào)來騙取集資款，但編造的能夠創(chuàng)造高額回報(bào)的項(xiàng)目卻五花八門等等。

行為人實(shí)施這種詐騙的方法絕大多數(shù)是子虛烏有。因此，在辦理集資詐騙案件時(shí)應(yīng)注意集資人的投資項(xiàng)目是否真實(shí)、資料宣傳是否符合、數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)是否科學(xué)，以此來確定集資人的否將其非法占有的主觀故意表現(xiàn)在實(shí)施詐騙的客觀行為上。

3、行為人集資的數(shù)額是否確切

公訴機(jī)關(guān)的起訴書中均會(huì)提到集資人騙取的集資款數(shù)額，這也是對(duì)集資人定罪量刑的依據(jù)。起訴書中的集資款數(shù)額是依據(jù)“司法會(huì)計(jì)鑒定”得出來的，對(duì)于司法會(huì)計(jì)鑒定，辯護(hù)律師不僅要注意委托機(jī)關(guān)、鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人資格等司法鑒定所要求的形式要件，還要注意鑒定結(jié)論做出的依據(jù)。

在對(duì)集資詐騙案件的數(shù)額進(jìn)行鑒定中，鑒定機(jī)構(gòu)通常會(huì)將集資人所集的款項(xiàng)全部累計(jì)相加算作集資詐騙數(shù)額，這就需要注意，其中存在著不合理之處。

4、是否有其他從輕、減輕情節(jié)

對(duì)于刑事辯護(hù)律師來說，為當(dāng)事人進(jìn)行辯護(hù)不僅要說事實(shí)、講法律，更要結(jié)合當(dāng)事人的實(shí)際情況進(jìn)行辯護(hù)，如是否是初犯，是否有悔罪表現(xiàn)、是否有自首情節(jié)、是否有立功行為等結(jié)合案件事實(shí)來為當(dāng)事人辯護(hù)。

二、集資詐騙的具體表現(xiàn)是什么?

1、攜帶集資款逃跑;

2、揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的;

4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

三、有效辯護(hù)是建立在律師深厚的專業(yè)功底和專業(yè)技能的基礎(chǔ)上

(一)有效辯護(hù)要求辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)具備刑法、刑事訴訟法、刑事證據(jù)法三門學(xué)科的深厚功底

很多律師認(rèn)為，這些學(xué)科在大學(xué)里都學(xué)過，又經(jīng)過司法考試的檢驗(yàn)，不用再老生常談。筆-者認(rèn)為，必須要系統(tǒng)學(xué)習(xí)上述學(xué)科的權(quán)威教科書、權(quán)威學(xué)者的專著和權(quán)威案例才算合格。令人遺憾的是，很多律師同行并不知道上述學(xué)科的權(quán)威學(xué)者是誰，權(quán)威教科書是哪些，對(duì)權(quán)威案例也是一頭霧水。如果對(duì)上述入門的基礎(chǔ)知識(shí)缺乏明確認(rèn)知的話，在筆-者看來，是缺乏做好專業(yè)律師的基本功底的。權(quán)威為什么重要?因?yàn)闄?quán)威的知識(shí)才具備公信力，才具有普遍遵奉的價(jià)值，才會(huì)被司法部門所采納?？催^陳*良老師《判例刑法學(xué)》(上、下兩冊(cè))的人都知道，即便是貴為最高院的部分法官也存在不少的法律概念錯(cuò)誤、法理錯(cuò)誤、法律邏輯錯(cuò)誤。我想，這些都與沒有系統(tǒng)學(xué)過權(quán)威的專業(yè)知識(shí)有關(guān)。最高院的部分法官如此，更遑論我們律師?如果在上述三方面打好基礎(chǔ)，你就站在了刑事辯護(hù)的制高點(diǎn)，你就會(huì)在專業(yè)功底上越眾而出。而對(duì)這些方面的察覺洞悉往往是需要名師指點(diǎn)的。

因此，筆-者經(jīng)常提到，律師的真功夫是需要拜名師學(xué)藝才能取得，很多東西是難以無師自通的。這里的名師是指實(shí)至名歸而非徒有虛名的名師。首先，在名師的指點(diǎn)下，你才能知道自身法律基礎(chǔ)與法律技能的薄弱之處，知道打好基礎(chǔ)要學(xué)習(xí)權(quán)威的教科書、權(quán)威專著與權(quán)威案例;其次，在名師的指點(diǎn)下，你才能系統(tǒng)而精準(zhǔn)地學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)技能。另外，筆-者認(rèn)為，對(duì)目前的各種培訓(xùn)，你只能學(xué)習(xí)到其中一點(diǎn)或幾點(diǎn)知識(shí)或技能，無法學(xué)習(xí)到基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能，更無法系統(tǒng)、全面、深入地學(xué)習(xí)到。所謂“基礎(chǔ)不牢、地動(dòng)山搖”，只見樹木不見森林式的培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，知識(shí)與技能注定是殘缺不全的!盡管幾乎所有律師自我感覺良好，但筆-者察覺到，如果沒有名師高人指點(diǎn)，絕大部分律師辦理重大刑案可能連資料都不會(huì)找(不會(huì)找權(quán)威的資料，因?yàn)椴恢朗裁词菣?quán)威的資料)，連閱卷都不會(huì)(不會(huì)做閱卷筆錄，筆-者后面將詳細(xì)敘述)，更遑論進(jìn)行更復(fù)雜的發(fā)問、質(zhì)證、舉證與辯論了!

(二)有效辯護(hù)需要辯護(hù)律師具備專注于某一刑辯領(lǐng)域的專業(yè)技能

律師的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于專注、專業(yè)，成為某一領(lǐng)域的刑辯專家。律師行業(yè)與醫(yī)生行業(yè)有相似之處，都很講究其領(lǐng)域的專業(yè)化，比如醫(yī)學(xué)科目分工為內(nèi)科與外科，內(nèi)科包括呼吸內(nèi)科，消化內(nèi)科，心血管內(nèi)科，神經(jīng)內(nèi)科，內(nèi)分泌科，血液內(nèi)科，傳染病科，小兒科等等;外科包括有普通外科、胸外科、神經(jīng)外科、顱腦外科等。律師專業(yè)分工也越來越細(xì)，有刑辯律師、醫(yī)療糾紛律師、離婚糾紛律師、合同糾紛律師、公司法務(wù)律師、房地產(chǎn)律師、金融律師、證券律師等。律師和醫(yī)生一樣，一個(gè)人的精力有限，其所涉及的專業(yè)領(lǐng)域不可能面面俱到、樣樣精通，所謂“博而不?！?、“博而不精”指的就是這個(gè)道理。任何領(lǐng)域都精通的人就是任何領(lǐng)域都不精通。在精細(xì)化、專業(yè)化成為趨勢(shì)潮流的情形下，刑事辯護(hù)也是如此。就像我們金牙大狀刑事律師團(tuán)隊(duì)早在幾年前就已經(jīng)細(xì)分為詐騙犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、職務(wù)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪等方面的研究與辯護(hù)了，而且是表里如一、身體力行。而筆-者就是專門研究和辦理詐騙類案件的刑事律師，自覺詐騙類案件方面的學(xué)問也是博大精深、奧妙無窮，需深耕細(xì)作方能有成。“專注才能專業(yè)”，所以筆-者認(rèn)為，對(duì)某一領(lǐng)域研究透、吃透，再累積這方面的辦案技能和技巧，時(shí)間一長(zhǎng)就會(huì)成為這領(lǐng)域內(nèi)的專家。

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