伊人大杳焦在线-一道本在线-国产成人精品久久二区二区91-久久久五月-www天天干-综合久久99-国产一二三四区-亚洲一区免费-免费在线观看小视频-五月免费视频-国产一区99-美女一区二区三区-一亲二脱三插-一级一级黄色-国产激情第一页-黄色片a级-亚洲永久精品ww.7491进入

小額集資詐騙是否構(gòu)成刑法犯罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-08 · 620人看過

小額集資詐騙是否構(gòu)成刑法犯罪?看具體金額。

l、根據(jù)本條、第l99條規(guī)定、犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上l0年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴(yán)重的,處l0年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn);犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重,分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié),以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說,非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時,既??紤]集資詐騙的數(shù)額大小,又要考慮行為人的犯罪情節(jié),如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙,是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子,給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失,給社會造成的影響等等,以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況,綜合評價其行為的社會危害性程度,區(qū)別對待,予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn),參照最高人民法院l996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,個人集資詐騙20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認(rèn)定為數(shù)額巨大;個人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。

2、根據(jù)本法第200條規(guī)定,單位犯集資詐騙罪的,判處罰金;對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上l0年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑。

非法集資犯罪案件證據(jù)的收集

證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大,因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集,又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人被告人供述的提取,應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征進(jìn)行,并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證,同時還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

對被害人陳述的提取,應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實(shí)際損失,偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時發(fā)布公告要求被害人限期申報債權(quán),對被害人進(jìn)行確認(rèn),并及時告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。

對涉案書證,應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財務(wù)人員均能印證財務(wù)書證的案件,應(yīng)以財務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時,由于司法審計報告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對具有相應(yīng)財務(wù)資料的,偵查機(jī)關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時委托相關(guān)單位進(jìn)行審計或者出具司法會計意見。

同時,在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時,還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

小額集資詐騙的犯罪嫌疑人到底會怎么判刑,應(yīng)該要積極找律霸網(wǎng)律師幫忙。

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號

我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
韋青

韋青

執(zhí)業(yè)證號:

14512200910769718

廣西鐵義律師事務(wù)所

簡介:

廣西鐵義律師事務(wù)所專職律師,河池市律師協(xié)會副會長,北海國際仲裁院仲裁員。

微信掃一掃

向TA咨詢

韋青

律霸用戶端下載

及時查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
邢台县| 重庆市| 兴国县| 辽宁省| 清水河县| 龙南县| 南昌市| 策勒县| 界首市| 陈巴尔虎旗| 商丘市| 宁阳县| 建宁县| 沂南县| 高青县| 澄迈县| 团风县| 乌鲁木齐市| 宁武县| 泸溪县| 常州市| 泽库县| 西安市| 锦屏县| 鄄城县| 玉林市| 夹江县| 昭通市| 饶河县| 青铜峡市| 沧州市| 项城市| 都安| 山丹县| 沁源县| 兴义市| 包头市| 莱阳市| 万盛区| 临沂市| 岳阳市|