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傳銷集資詐騙定性與表現(xiàn)形式是什么
傳銷集資詐騙定性與表現(xiàn)形式是什么
傳銷集資詐騙定性上涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、集資詐騙罪。
表現(xiàn)形式
1、虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計劃并許以優(yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的公司、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，采取隱瞞事實真相、編造謊言、重金利誘等手段進行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義，一般謊稱要做大買賣，利潤回報率高，現(xiàn)在繼續(xù)資金的擴大規(guī)模。然后找相應(yīng)的人員充當(dāng)他們的合作人，讓周圍的人上當(dāng)，詐騙這些參與人的資金。
2、利用民間“合會”的方式進行集資詐騙。
合會本來是一種民間信用的互助方式，一般有發(fā)起人(會頭)邀請若干人(會腳)參加，約定每個月或是每個季聚會，每次交一定的匯款，輪流讓一個人使用?！斑@種集資形式一旦與“詐騙手段”相結(jié)合，往往成為不法分子進行集資詐騙的極好方法，即會頭在標(biāo)取會款后攜款潛逃或不交付得標(biāo)會員而非法侵占。
3、利用多層次傳銷等復(fù)雜的營銷形式進行集資詐騙。
傳銷是直銷的一種，其中的多層次傳銷是指產(chǎn)品既不經(jīng)過批發(fā)環(huán)節(jié)，也不需要店鋪經(jīng)營而直接送到消費者手中的一種營銷形式。在一定程度上面降低經(jīng)營成本，具有一定的合理性，但是要是變質(zhì)成為被讓人利用起來進行非法集資的話，就會脫離合法性，構(gòu)成非法集資罪。
4、設(shè)立地下銀行，地下錢莊非法集資，這種組織無健全的財會制度，一般也無其他的經(jīng)營項目，所利用的手段就是“販錢”一方面通過高息大量吸收存款，另一面通過高利貸彌補差額。在經(jīng)營不善的情況下，旺旺是靠拆西墻，補東墻。?以上就是主要的非法集資的手段，其他的還有擅自發(fā)彩票或是基金會等，社會大眾在投資的時候，一定要理性的看待，考察清楚后在把您的辛苦錢投入，免得讓別人乘虛而入，要是，遇到了這種情況，要通過的合法的手段，維護合法的權(quán)利。
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