(一)集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是如何的

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1.個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;

2.單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

(二)本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)解析

1979年刑法未作規(guī)定。本罪是從全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》吸收為刑法具體規(guī)定的?！稕Q定》規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑.并處沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！?/p>

1997年刑法吸收本《決定》的內(nèi)容。刑法第192條的規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。”由此可見，非法集資“數(shù)額較大的，才構(gòu)成本罪。

對(duì)于本罪，立案標(biāo)準(zhǔn)第1項(xiàng)規(guī)定，“個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上”的，應(yīng)當(dāng)立案。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。

對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?/a>。

對(duì)于本罪，立案標(biāo)準(zhǔn)第2項(xiàng)規(guī)定，“單位集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上”的，應(yīng)當(dāng)立案。由于個(gè)人非法集資與單位非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)在數(shù)額上要求不同，所以應(yīng)當(dāng)把個(gè)人集資行為與單位集資行為區(qū)別開來(lái)。一般來(lái)說(shuō)，公司、企業(yè)或者其他組織非法集資，募集的資金歸單位所有的，即屬于單位集資詐騙案。通常情況下，個(gè)人非法集資也多是以單位名義進(jìn)行的，如果非法募集的資金歸個(gè)人所有.即屬于個(gè)人非法集資。

(三)本罪的構(gòu)成

集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1.本罪侵害的客體是國(guó)家的金融管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。由于此類犯罪主要發(fā)生在資金市場(chǎng)，犯罪分子采取欺騙的方法，將公眾的資金作為其犯罪行為的直接侵害對(duì)象。以高利率為誘餌非法集資，騙取公眾的投資款，因此，它既侵犯了公眾財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度，擾亂了國(guó)家正常的金融管理秩序。因此，刑法增加規(guī)定了集資詐騙罪，并規(guī)定了嚴(yán)厲的刑罰。

2.本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。這包括三個(gè)方面的內(nèi)容：一是集資是通過詐騙方法實(shí)施的，即行為人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)資金用途，以虛假的證明文件或者高利率為誘餌，編造謊言，捏造或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人資金。二是違反法律、法規(guī)在社會(huì)上進(jìn)行非法集資活動(dòng)?！胺欠Y”是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、其他組織或者個(gè)人未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或者違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾募集資金的行為。至于行為人是否已實(shí)際將募集的資金據(jù)為己有，并不影響本罪的成立。三是非法集資的行為，必須達(dá)到數(shù)額較大的程度。才構(gòu)成犯罪。

3.本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構(gòu)成本罪的主體。

4.本罪的主觀方面由故意構(gòu)成，并且行為人必須是以非法占有為目的。

集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)詐騙金額的大小來(lái)決定的，分為10萬(wàn)元以上的個(gè)人集資詐騙和50萬(wàn)元以上的單位集資詐騙。以上就是律霸小編為您整理的關(guān)于上述問題的相關(guān)知識(shí)，本網(wǎng)站為您提供專業(yè)的律師咨詢，如果您還有任何疑問，歡迎進(jìn)入律霸網(wǎng)咨詢。