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違反外匯管理處罰施行細(xì)則[失效]

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-25 · 6126人看過
*注:本篇法規(guī)已被《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(發(fā)布日期:1996年1月29日 實(shí)施日期:1996年4月1日)廢止 違反外匯管理處罰施行細(xì)則 ?。ㄒ痪虐宋迥耆露迦諊鴦?wù)院批準(zhǔn),  一九八五年四月五日國家外匯管理局發(fā)布)  第一條 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國外匯管理暫行條例》第三十一條、第三十三條的規(guī)定,特制定本細(xì)則。  第二條 下列行為,都屬于套匯:   一、除經(jīng)國家外匯管理局及其分局(以下簡稱管匯機(jī)關(guān))批準(zhǔn)或者國家另有規(guī)定者外,以人民幣償付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進(jìn)口貨款或者其他款項(xiàng)的;   二、境內(nèi)機(jī)構(gòu)以人民幣為駐外機(jī)構(gòu)、外國駐華機(jī)構(gòu)、僑資企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)、短期入境個(gè)人支付其在國內(nèi)的各種費(fèi)用,由對方付給外匯,沒有賣給國家的;   三、駐外機(jī)構(gòu)使用其在中國境內(nèi)的人民幣為他人支付各種費(fèi)用,由對方付給外匯的;   四、外國駐華機(jī)構(gòu)、僑資企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)及其人員,以人民幣為他人支付各種費(fèi)用,而由他人以外匯或者其他相類似的形勢償還的;   五、未經(jīng)管匯機(jī)關(guān)批準(zhǔn),派往外國或者港澳等地區(qū)的代表團(tuán)、工作組及其人員,將出國經(jīng)費(fèi)或者從事各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所得購買物品或者移作他用,以人民幣償還的;六、境內(nèi)機(jī)構(gòu)以出口收入或者其他收入的外匯抵償進(jìn)口物品費(fèi)用或其他支出的。  第三條 對套匯者區(qū)別情況作如下處罰:   一、套入方所得外匯尚未使用的,責(zé)令其限期調(diào)回,強(qiáng)制收兌;套入方所得外匯已被使用,責(zé)令其補(bǔ)交等值的外匯,強(qiáng)制收兌,或者扣減相應(yīng)的外匯額度;套入方所得外匯以被使用而無外匯歸還的,補(bǔ)交所購物品的國內(nèi)外差價(jià);以上并可另按套匯金額處以百分之十至百分之三十的罰款。   二、對套出外匯方,根據(jù)情節(jié)輕重,按套匯金額處以百分之十至百分之三十的罰款。  第四條 下列行為,都屬于逃匯:   一、未經(jīng)管匯機(jī)關(guān)批準(zhǔn),境內(nèi)機(jī)構(gòu)將收入的外匯私自保存、使用、存放境外的;   違反《對僑資企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資企業(yè)外匯管理施行細(xì)則》的規(guī)定,將收入的外匯存放境外的;   二、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、僑資企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)以低報(bào)出口貨價(jià)、傭金等手段少報(bào)外匯收入,或者以高報(bào)進(jìn)口貨價(jià)、費(fèi)用、傭金等手段多報(bào)外匯支出,將隱匿的外匯私自保存或者存放境外的;   三、駐外機(jī)構(gòu)以及在境外設(shè)立的中外合資經(jīng)營企業(yè)的中方投資者,不按國家規(guī)定將應(yīng)調(diào)回的利潤留在當(dāng)?shù)貭I運(yùn)或者移作他用的;   四、除經(jīng)管匯機(jī)關(guān)批準(zhǔn),派往外國或者港澳等地區(qū)的代表團(tuán)、工作組及其人員不按各該專項(xiàng)計(jì)劃使用外匯,將出國經(jīng)費(fèi)或者從事各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所得外匯存放境外或者移作他用的。  第五條 對逃匯者區(qū)別情況作如下處罰:   一、逃匯所得外匯尚未使用的,責(zé)令違法者或者其主管部門限期調(diào)回,強(qiáng)制收兌,或者沒收全部或者部分外匯,并可另按逃匯金額處以百分之十至百分至五十的罰款;   二、逃匯所得外匯已被使用的,責(zé)令其補(bǔ)交等值的外匯,強(qiáng)制收兌或者予以沒收,并可另按逃匯金額處以百分之十至百分之五十的罰款;   三、逃匯所得外匯已被使用而無外匯歸還的,按逃匯金額處以百分之三十以上、等值以下的罰款,或者沒收非法所得,或者罰、沒并處。  第六條 下列行為,都屬于擾亂金融:   一、未經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù),或者超越批準(zhǔn)經(jīng)營范圍擴(kuò)大外匯業(yè)務(wù)的;   二、未經(jīng)國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),境內(nèi)機(jī)構(gòu)在國內(nèi)外發(fā)行具有外匯價(jià)值的有價(jià)證券,接受外國或者港澳等地區(qū)的銀行、企業(yè)貸款的;   三、除經(jīng)管匯機(jī)關(guān)批準(zhǔn),境內(nèi)機(jī)構(gòu)以外匯計(jì)價(jià)結(jié)算、借貸、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押,或者以外幣流通、使用的;   四、私自買賣外匯、變相買賣外匯,或者超過國家外匯管理局規(guī)定價(jià)格買賣外匯,以及倒買倒賣外匯的。  第七條 對犯有前條違法行為者區(qū)別情況作如下處罰:   一、對犯有第一項(xiàng)違法行為者,分別責(zé)令其停止經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)、停止超越批準(zhǔn)經(jīng)營范圍的外匯業(yè)務(wù),或者沒收非法所得、或者處以非法經(jīng)營額等值以下的罰款,或者罰、沒處;   二、對犯有第二項(xiàng)違法行為者,不準(zhǔn)其發(fā)行新的債券或者接受新的貸款,并可按其債券或者貸款金額處以20%以下的罰款;   三、對犯有第三、四項(xiàng)違法行為者,強(qiáng)制收兌違法外匯,沒收非法所得,或者處以違法外匯等值以下的罰款,或者罰、沒并處。  第八條 對第二、四、六條未作具體規(guī)定的其他違反外匯管理的違法行為,可以區(qū)別情況,參照本細(xì)則最相類似的條款處理。  第九條 違反外匯管理,情節(jié)輕微,或者主動向管匯機(jī)關(guān)坦白交待違法事實(shí)、真誠悔改、檢舉立功的,可以從寬處理直至免于處罰;抗拒檢查、掩蓋違法事實(shí)、屢教不改的,按照本細(xì)則第三、五、七條的規(guī)定從重處罰。  第十條 套匯、逃匯、擾亂金融,情節(jié)嚴(yán)重的案件,應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)依法處理。  第十一條 管匯機(jī)關(guān)查處違反外匯管理案件,為了防止違法單位轉(zhuǎn)移資金,可以通知銀行凍結(jié)其違法款項(xiàng),凍結(jié)時(shí)間不超過兩個(gè)月,屆期自動解凍。遇有特殊情況需要適當(dāng)延長凍結(jié)時(shí)間的,管匯機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重新辦理通知手續(xù)。對于拒不繳付罰沒款項(xiàng)的違法單位,管匯機(jī)關(guān)可以從其開戶銀行帳戶中強(qiáng)制扣款。  第十二條 管匯機(jī)關(guān)處理違反外匯管理案件,應(yīng)當(dāng)制發(fā)處罰決定書,通知被查處的單位或者個(gè)人。當(dāng)事人對管匯機(jī)關(guān)的處罰決定不服,可以在接到處罰決定書之日起的十五日內(nèi),向上一級管匯機(jī)關(guān)申請復(fù)議;當(dāng)事人不服復(fù)議決定的,可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。  第十三條 違反外匯管理的案件,由管匯機(jī)關(guān)處理;通過貨物、行李物品、郵遞物品、運(yùn)輸工具進(jìn)出國境,從而具有走私性質(zhì)的套匯、逃匯案件,由海關(guān)處理;利用外匯、外幣票證進(jìn)行投機(jī)倒把的案件,由工商行政管理機(jī)關(guān)處理。  第十四條 經(jīng)濟(jì)特區(qū)違反外匯管理處罰辦法,由廣東省、福建省人民政府參照本細(xì)則另行制定。  第十五條 本細(xì)則由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。  第十六條 本細(xì)則自公布之日起施行。

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