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鄭州特大票據(jù)詐騙案宣判 三名主犯一審被判死刑

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 891人看過
中廣網(wǎng)鄭州7月14日消息(記者 趙飛 通訊員 馮進(jìn)、今臣) 7月13日,鄭州中院對一起涉案金額高達(dá)1.3億元的特大票據(jù)詐騙案進(jìn)行一審宣判。

  2002年11月上旬,珠海某公司董事長謝某(另案處理)急需資金,經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)專門從事融資活動(dòng)的“掮客”陳明全、陳啟洪、梁永權(quán)、中國建設(shè)銀行珠海分行麗景支行行長黃學(xué)良和中國工商銀行河南省分行經(jīng)緯支行副行長兼票據(jù)中心主任楊紅霞。陳明全提出由建設(shè)銀行麗景支行用商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)回購的方式融資,但麗景支行并不具備做商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)的資格,于是六人經(jīng)商量后決定利用虛假的商業(yè)承兌匯票騙錢。

  由黃學(xué)良提供辦理手續(xù)所需的各類印章復(fù)印件及銀行工作人員的工作證樣本,謝某、陳明全負(fù)責(zé)私刻公章并偽造證件。2003年2月,謝某、陳明全、陳啟洪等人攜帶5000萬元假商業(yè)承兌匯票到鄭州,在楊紅霞指導(dǎo)下,由陳啟洪、陳明全、梁永權(quán)等人填寫匯票及相關(guān)材料,后由黃學(xué)良在匯票上私自印蓋了由其保管的真實(shí)的麗景支行結(jié)算專用章。

  楊紅霞介紹梁永權(quán)等人攜帶偽造的匯票、證件等資料到被告人張穎暉任客戶經(jīng)理的中國工商銀行河南省分行華信支行,經(jīng)由該行審批,取得轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款4940萬元。為逃避中國人民銀行對匯劃款項(xiàng)的監(jiān)督,楊紅霞、張穎暉、梁永權(quán)在鄭州市商業(yè)銀行政一街支行私下開立了麗景支行賬戶和中科信公司帳戶。通過這兩個(gè)帳號(hào)將4460萬元轉(zhuǎn)入謝某公司,其余480萬元被幾個(gè)人私分。

  2003年4月上旬,楊紅霞、梁永權(quán)、張穎暉及謝某等人再次共同偽造了八張共8000萬元的商業(yè)承兌匯票,按與前筆相同手段,從華信支行騙取轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款7893多萬元。其中3954萬元轉(zhuǎn)給張穎暉姐夫的公司,3589萬元轉(zhuǎn)給謝某的公司,350萬元被幾被告人私分。

  鄭州中院審理后認(rèn)為,被告人梁永權(quán)、楊紅霞、陳明全、張穎暉、黃學(xué)良、陳啟洪偽造并使用商業(yè)承兌匯票,共同詐騙銀行巨額資金,犯罪數(shù)額達(dá)1.3億元,并造成6000余萬元不能追回,給國家和人民利益造成特別重大損失,均已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。故根據(jù)各被告人的犯罪數(shù)額及情節(jié),判處被告人梁永權(quán)、楊紅霞死刑;陳明全死刑,緩期二年執(zhí)行;張穎暉無期徒刑;黃學(xué)良有期徒刑十五年;陳啟洪有期徒刑十四年。一審宣判后,梁永權(quán)、楊紅霞、陳明全、張穎暉表示上訴。

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