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國(guó)家外匯管理局關(guān)于停止報(bào)送《居民、非居民個(gè)人大額(等值1萬(wàn)美元以上)現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個(gè)人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-05 · 8792人看過(guò)


(2003年4月30日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布)
??

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局,外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波分局;各外匯指定銀行:?

  為保證中國(guó)人民銀行令〔2003〕第3號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的順利執(zhí)行,國(guó)家外匯管理局下發(fā)了《國(guó)家外匯管理局關(guān)于報(bào)送〈金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法〉報(bào)表的通知》(匯發(fā)〔2003〕42號(hào)),并根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中的報(bào)表報(bào)送原則制定了金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)需填報(bào)的有關(guān)報(bào)表。鑒于該套報(bào)表已涵蓋了目前銀行和分局報(bào)送的《居民、非居民個(gè)人大額(等值1萬(wàn)美元以上)現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個(gè)人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》的主要內(nèi)容,為減少分局和銀行的工作量,避免重復(fù)報(bào)送報(bào)表,自本通知下發(fā)之日起,各外匯指定銀行可不再向所在地外匯局報(bào)送《居民、非居民個(gè)人大額(等值1萬(wàn)美元以上)現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個(gè)人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》,各分局也不再向總局經(jīng)常項(xiàng)目司報(bào)送該報(bào)表。相關(guān)內(nèi)容通過(guò)反洗錢(qián)有關(guān)報(bào)告報(bào)送。?

  特此通知。


二OO三年四月三十日



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