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寧波
經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中資銀行海外分支機(jī)構(gòu)境外融資管理規(guī)定
加強(qiáng)對(duì)外融資的管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中資銀行海外分支機(jī)構(gòu)境外融資，特制定本規(guī)定。
第一條 本規(guī)定所稱經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中資銀行海外分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱中資銀行海外分行）系指我國(guó)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中資銀行在中國(guó)境外、港澳地區(qū)，依照當(dāng)?shù)胤稍O(shè)立的非獨(dú)立法人性質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)。
第二條 對(duì)中資銀行海外分行境外融資實(shí)行其總行負(fù)責(zé)制下的總量控制，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的辦法。
第三條 各總行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其海外分行境外融資的管理?？傂袘?yīng)根據(jù)其海外分行的營(yíng)運(yùn)資金、資產(chǎn)負(fù)債比例及當(dāng)年業(yè)務(wù)量等項(xiàng)指標(biāo)，確定每個(gè)海外分行的境外融資總量，并于每年2月底之前報(bào)國(guó)家外匯管理局備案。
各中資銀行海外分行第1年境外融資余額不得超過其營(yíng)運(yùn)資金的40％，以后每年余額增加不得超過上年度余額的30％。
第四條 各中資銀行海外分行在總行確定的境外融資余額內(nèi)，以自身名義在境外發(fā)行商業(yè)票據(jù)（CP）、大額存單（CD）、中長(zhǎng)期債券等有價(jià)證券或一次性籌借金額在5000萬(wàn)美元以上（含5000萬(wàn)美元）的商業(yè)貸款，須事先經(jīng)其總行向國(guó)家外匯管理局申請(qǐng)審核批準(zhǔn)。其它方式的境外融資，按其總行的管理規(guī)定辦理，事后由總行報(bào)國(guó)家外匯管理局備案。
總行不得授權(quán)其海外分行以總行名義在境外融資。
第五條 中資銀行海外分行在境外所籌資金只能用于海外業(yè)務(wù)發(fā)展，未經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，不得調(diào)入境內(nèi)使用。
第六條 總行應(yīng)每半年一次以書面形式向國(guó)家外匯管理局報(bào)告其分支機(jī)構(gòu)境外融資情況。
第七條 以上規(guī)定同時(shí)適用于經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中資銀行離岸業(yè)務(wù)中的對(duì)外籌資管理。
第八條 本規(guī)定由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。
第九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
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宋愛勇，現(xiàn)任貴州尊達(dá)律師事務(wù)所專職律師，從業(yè)7年有余，執(zhí)業(yè)以來專注于處理各種民商事法律案件，現(xiàn)已達(dá)360多件，聯(lián)系電話：18089697187，微信號(hào)：15285637187。 宋愛勇律師獲得雙學(xué)士學(xué)位（法學(xué)及金屬材料工程學(xué)士），并在2014年獲取國(guó)家司法考試A證，從事法律事務(wù)至今，積累大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)業(yè)期間也多次參與離婚案的調(diào)解。 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：本人專業(yè)處理離婚、合同、借款、工傷、交通事故、建設(shè)工程、勞動(dòng)爭(zhēng)議等案件。 代表案例； ? 1.?中國(guó)某某工程第二建設(shè)有限公司與某某醫(yī)院建設(shè)工程施工合同糾紛案件，經(jīng)過代理，在半年內(nèi)就為當(dāng)事人索回了320萬(wàn)的工程款； 2.?馮某與蔡某,仁懷市城市開發(fā)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司,史某等勞務(wù)合同糾紛一案經(jīng)過我們處理后，為當(dāng)事人爭(zhēng)取到了將近19萬(wàn)的工程款； 3.?浙江某裝飾工程有限公司與遵義某置業(yè)投資有限公司，裝修工程案件，為當(dāng)事人爭(zhēng)取到了80萬(wàn)的工程款； 4.?王某與遵義某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等人建設(shè)施工合同糾紛案，為王某爭(zhēng)取到17萬(wàn)元的工程款； 5.?赤水市XX公司與貴州XX公司合同糾紛，為我的當(dāng)事人貴州XX公司索回了1600萬(wàn)元的合同款及32萬(wàn)元的違約金
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