黑 龍 江 省 大 慶 市 中 級(jí) 人 民 法 院

刑 事 判 決 書(shū)

　?。?001）慶刑二初字第74號(hào)

　　公訴機(jī)關(guān)黑龍江省大慶市人民檢察院。

　　被告人高晶會(huì)，女，1973年6月25日生于黑龍江省海倫市，漢族，大專(zhuān)文化，捕前系大慶市財(cái)政局臨時(shí)聘用人員，住大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村3-28號(hào)樓4單元102室。2001年3月17日因涉嫌集資詐騙被大慶市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕，現(xiàn)押大慶市看守所。

　　辯護(hù)人賈麗芳，大慶市油城律師事務(wù)所律師。

　　大慶市人民檢察院以慶檢刑訴（2001）第137號(hào)起

　　訴書(shū)指控被告人高晶會(huì)犯集資詐騙罪，于2001年11月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大慶市人民檢察院檢察員任洪亮出庭支持公訴，被告人高晶會(huì)及其辯護(hù)人賈麗芳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　大慶市人民檢察院起訴指控，1996年至2000年被告人高晶會(huì)在被大慶市財(cái)政局辦公室臨時(shí)聘用為打字復(fù)印員期間，利用經(jīng)手大慶市財(cái)政局非經(jīng)營(yíng)性統(tǒng)一收費(fèi)票據(jù)、單位往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)的便利，盜用上述票據(jù)，并虛構(gòu)大慶市財(cái)政局內(nèi)部進(jìn)行集資的事實(shí)，以高額利息為誘餌在社會(huì)上進(jìn)行非法集資詐騙，詐騙總金額達(dá)人民幣3 695 000.00元。2001年3月17日，大慶市公安局接市財(cái)政局舉報(bào)后將被告人高晶會(huì)抓獲。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人高晶會(huì)的行為構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條懲處，針對(duì)這一指控檢察機(jī)提供了相應(yīng)的證據(jù)。

　　被告人高晶會(huì)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不作辯解，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)是與財(cái)政局干部莊永久共同所為，將所有款項(xiàng)都交與了莊永久。其辯護(hù)人辯稱(chēng)，此案有證據(jù)證實(shí)是共同犯罪，本案的贓款去向不明，另外被告人高晶會(huì)有投案自首情節(jié)，3月16日被告人高晶會(huì)準(zhǔn)備自首，又寫(xiě)了自首材料，正趕上周日，此事有證據(jù)證實(shí)。并向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，錄音帶一盒，及證人王志和、尹麗華、高景生的證言，以此證實(shí)有莊永久的參與作案。

　　經(jīng)審理查明，1996年至2000年被告人高晶會(huì)在被大慶市財(cái)政局辦公室臨時(shí)聘用為打字復(fù)印員期間，利用經(jīng)手大慶市財(cái)政局非經(jīng)營(yíng)性統(tǒng)一收費(fèi)票據(jù)、單位往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)的便利，盜用上述票據(jù)，并虛構(gòu)大慶市財(cái)政局內(nèi)部進(jìn)行集資的事實(shí)，以高額利息為誘餌在社會(huì)上進(jìn)行非法集資詐騙，詐騙總金額達(dá)人民幣3 695 000.00元。除部分贓款被揮霍外，其余贓款不能查明去向。案發(fā)后，所集款項(xiàng)全部損失，2001年3月17日，大慶市公安局接市財(cái)政局舉報(bào)后將被告人高晶會(huì)抓獲。

　　上訴犯罪事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：1、大慶市財(cái)政局的報(bào)案材料稱(chēng)，2001年春節(jié)前后，勞動(dòng)局聘用司機(jī)邵洪泉反映，其鄰居夏某持有財(cái)政局辦公室名義、繳款人高晶慧、收款人朱某并蓋有財(cái)政局印章的非經(jīng)營(yíng)性票據(jù)，內(nèi)容是集資40000元。經(jīng)查是打字員高晶慧領(lǐng)取的票據(jù)，后又有人到財(cái)政局要錢(qián)，總金額有幾十萬(wàn)之多，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)研究于2001年3月15日向公安機(jī)關(guān)報(bào)安。2、有被害人蘆志華、高峰、張洪偉、何俊大、周淑娟、馬秀麗、張宏雁、張宏玲、高晶霞、高偉、張擁軍等44人的報(bào)案材料及被告人高晶會(huì)給被害人出據(jù)的集資票據(jù)。3、證人朱紅丹證實(shí)，從末交給莊永久錢(qián)，沒(méi)有參與過(guò) 集資活動(dòng)。4、證人張平證實(shí)，財(cái)政局打字收費(fèi)都是高晶會(huì)收費(fèi)開(kāi)票據(jù)，章子用的是財(cái)政局的章子，我從末給莊永久拿過(guò)錢(qián)，高晶會(huì)在財(cái)政局期間出手較大方，有許多高檔生活用品，2000年7、8月后來(lái)她的狀況不好了，向大家借了許多錢(qián)，我借給她19000元，后我要回來(lái)了。我局只集過(guò)一次資，那時(shí)高晶會(huì)還沒(méi)來(lái)時(shí)的事。5、證人張紅玲證實(shí) ， 我與高晶會(huì)在工作上有來(lái)往，她到我這里領(lǐng)報(bào)刊費(fèi)、復(fù)印費(fèi)票據(jù)在我這里蓋章，高在我這里蓋章經(jīng)常蓋很多，2000年7月高向我借過(guò)錢(qián)是8000元至今末還。6、證人李翠平證實(shí) ，我們?cè)诶辖恍袠巧蠒r(shí)，與高不熟，只知道小高不知道叫什么名字。她也不常來(lái)。7、大慶市公安局出據(jù)和刑事技術(shù)鑒定書(shū)，鑒定結(jié)果，被害人手中的44張票據(jù)均出自被告人高晶會(huì)之手。8、大慶市財(cái)政局出據(jù)的票據(jù)領(lǐng)取情況證實(shí)，被告人高晶會(huì)在1999年12月至2000年12月曾領(lǐng)取過(guò)號(hào)碼為3275001-3275050、3276951-3277000、3277751-3277800、3279601-3279650、2583151-2583200、0997601-0997750的票據(jù)，與1999年-2000年被害人手中的票據(jù)號(hào)碼一致。9、薩爾圖人民檢察院韓志證實(shí)，3 月16日被告人高晶會(huì)的親屬曾打電話要求投案，由于當(dāng)日是周六，要其等到周一。10、被告人高晶會(huì)的供述。公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)已能形成一個(gè)完整的證明系統(tǒng)，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。

　　被告人高晶會(huì)的辯解和辯護(hù)雖提供了一部分共同犯罪的證據(jù)，但所有票據(jù)均無(wú)莊永久書(shū)寫(xiě)。市財(cái)政局又出證，在高晶會(huì)之案事發(fā)之初由莊永久負(fù)責(zé)調(diào)查。所有證據(jù)不能完整的證明犯罪事實(shí)，因此不能成立，不予采納。

　　本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人高晶會(huì)犯集資詐騙

　　罪的罪名成立，予以采納。被告人高晶會(huì)的辯解，沒(méi)有充分的證據(jù)證明，不予采納。其辯護(hù)人關(guān)于有投案自首情節(jié)，有證據(jù)證實(shí)，予以采納。被告人高晶會(huì)以非法占有為目的，采用虛構(gòu)大慶市財(cái)政局集資的事實(shí)，以高額利息為誘餌，進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。且數(shù)額特別巨大，應(yīng)予嚴(yán)懲。鑒于被告人高晶會(huì)有投案自首情節(jié)，可依法予以從輕處罰。為維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)國(guó)家的金融管理秩序及其公民財(cái)產(chǎn)不受侵犯，打擊集資詐騙犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條第、第五十三條、第五十四條、五十五條、第五十七條、第六十七條之規(guī)定，判決如下：

　　被告人高晶會(huì)犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，罰金人民幣360 000元。

　　如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向黑龍江省高級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

　　審 判 長(zhǎng) 何文萍

　　代理審判員 于雪雁

　　代理審判員 鞠元鳳

　　二○○一年十二月四日

　　書(shū) 記 員 劉國(guó)喜