貿(mào)易合同真實(shí)性審查難點(diǎn)

一是簽發(fā)前到企業(yè)實(shí)地調(diào)查其資信狀況、經(jīng)營(yíng)情況等，對(duì)企業(yè)的主體資格予以確認(rèn)，確保其提交的基本資料合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。

二是對(duì)貿(mào)易合同的審核，主要從合同本身的真?zhèn)伪鎰e;要素是否齊全;是否具有法律效力;合同金額與企業(yè)規(guī)模是否具有合理性等方面。

三是企業(yè)在銀行開(kāi)立的結(jié)算賬戶使用是否正常，是否有一定的資金結(jié)算業(yè)務(wù)往來(lái)。

四是監(jiān)控申請(qǐng)承兌金額與當(dāng)期銷售收入是否匹配;保證承兌匯票用途、金額與客戶經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否一致，與企業(yè)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表是否相符。

五是注重保證金來(lái)源的審核，避免因資金來(lái)源不合法、不合規(guī)導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

六是簽發(fā)后客戶經(jīng)理應(yīng)及時(shí)收集企業(yè)的增值稅發(fā)票，并查看購(gòu)銷雙方、金額及用途與簽發(fā)的銀行承兌匯票是否一致;查驗(yàn)發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

業(yè)務(wù)員審查要點(diǎn)

1、審查貨品價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)差異，判斷此貿(mào)易是否可做。?2、審查合同條款合理性、明確性，產(chǎn)品名稱、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)、交貨期限、付款方式、金額大小寫、是否是含稅價(jià)、合同簽訂地是否在洋浦。

3、審查交貨地點(diǎn)、提貨地點(diǎn)、提貨方式、時(shí)間、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。

4、違約條款、損耗、結(jié)算方式、發(fā)票的審核、保證金支付方式。

5、審核單一貿(mào)易鏈中客戶與供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

倉(cāng)儲(chǔ)物流審查的要點(diǎn)

1、審查倉(cāng)儲(chǔ)合同、倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議。

2、審查倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、支付方式、支付人、支付數(shù)量。

3、審查倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸期間各環(huán)節(jié)損耗情況、損耗責(zé)任歸屬。

4、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、保險(xiǎn)條款約定。

5、委托報(bào)關(guān)、報(bào)檢，貨代的相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)。

6、倉(cāng)儲(chǔ)方、運(yùn)輸方等相關(guān)單位是否與客戶存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

7、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸合同中約定相關(guān)條款是否滿足合同需求量。

綜上所述我們可以清楚知道，貿(mào)易合同的背景真實(shí)性的審查是一個(gè)非常難的要點(diǎn)。包括了簽發(fā)前到企業(yè)實(shí)地調(diào)查其資信狀況、經(jīng)營(yíng)情況等，以及合同本身的真?zhèn)伪鎰e;要素是否齊全;是否具有法律效力。如果您還有其他不清楚的地方，請(qǐng)咨詢律霸網(wǎng)的專業(yè)律師，他們會(huì)為您解答。