作為一種對于社會危害性極大的犯罪類型，集資詐騙引起了社會各界廣泛關(guān)注。它一般具有作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大的犯罪特點。廣大群眾雖然對這一犯罪形式有所了解，卻對于其具體的定罪證據(jù)知曉不多。下面小編就為大家解答關(guān)于集資詐騙需要哪些證據(jù)才可以定罪的問題。

一、集資詐騙需要哪些證據(jù)方可定罪？

證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于集資詐騙犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大，因此更需要重視對集資詐騙類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集，又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應緊緊圍繞集資詐騙的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征進行，并將集資詐騙資金的管理、使用、用途作為重點進行取證，同時還應查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

1、需要被害人陳述

應主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進行;對被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實際損失，偵查機關(guān)還應及時發(fā)布公告要求被害人限期申報債權(quán)，對被害人進行確認，并及時告知相關(guān)權(quán)利及義務。

2、需要收集涉案書證

應當調(diào)取包括集資詐騙方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點是所集資金的管理、使用、用途等影響集資詐騙行為定性方面的書證;對財務賬目齊全，被告人及相關(guān)財務人員均能印證財務書證的案件，應以財務賬目為核心進行取證;同時，由于司法審計報告是認定犯罪嫌疑人、被告人集資詐騙金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù)，是重要的定罪量刑依據(jù)，因此對具有相應財務資料的，偵查機關(guān)在立案偵查后一般還應及時委托相關(guān)單位進行審計或者出具司法會計意見。

同時，在收集集資詐騙類犯罪案件的證據(jù)時，還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件，以便于區(qū)分此罪與彼罪，如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù)，以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的，應當查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位，對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等，以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

二、集資詐騙罪成立需要什么條件？

犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責任的根據(jù)。我國現(xiàn)行《刑法》中設置非法集資罪，其具體的犯罪構(gòu)成要件如下：

(一)犯罪主體

犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的集資詐騙行為通過《刑法》來規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面

犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的集資詐騙行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進行集資詐騙的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。

(三)犯罪客體

犯罪客體是國家金融管理秩序。集資詐騙在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將集資詐騙罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個《刑法》體系中的應有地位。

(四)犯罪客觀方面

犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。

綜上所述，對于集資詐騙需要哪些證據(jù)才可以定罪，需要犯罪主體屬于完全刑事責任人，主觀方面實施費詐騙的故意，可觀方面對方別騙，并其提供相應的資金；犯罪金額達到屬于較大；沒有過訴訟時效。滿足這些并提供相關(guān)證據(jù)即可對犯罪團伙的集資詐騙行為進行定罪。

集資詐騙法院階段辯護詞

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別