近年來(lái)，由于集資詐騙事件頻繁發(fā)生，已經(jīng)引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。通常而言，集資詐騙具有受害人數(shù)多、涉案金額大等犯罪特點(diǎn)。雖然人們多少都聽過，但是對(duì)于其具體的定罪證據(jù)了解不多。為了方便受害者等相關(guān)人員搜集相關(guān)的證據(jù)，以便維權(quán)，下面將為大家介紹，集資詐騙罪舉證需要提供哪些證明材料可以定罪?

集資詐騙罪舉證需要提供哪些證明材料可以定罪?

在一般情況下，控方承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時(shí)，應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根據(jù)客觀情況推定。

一、對(duì)犯罪主體的證明

(一)對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實(shí)，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒有達(dá)到刑事責(zé)任年齡，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

1、 犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言;

2、 犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

(二)對(duì)刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡，就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責(zé)任能力，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

1、精神病鑒定;

2、周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià);

3、知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無(wú)鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

二、對(duì)犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)檢查、扣押書證、物證、鑒定、訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、詢問被害人、推定。

(一)勘驗(yàn)檢查

對(duì)犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗(yàn)檢查，以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

(二)扣押物證、書證

1、扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;

2、扣押公司、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來(lái)帳目，以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng);

3、扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證，以證明為犯罪制造條件;

4、扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

(三)鑒定

1、對(duì)犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內(nèi)容是否真實(shí);

2、對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目審計(jì)，查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;

3、對(duì)被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

(四)詢問被害人

1、交納集資款的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過程;

2、犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時(shí)間，后續(xù)返利是否持續(xù)，犯罪嫌疑人實(shí)際返利的數(shù)額、財(cái)產(chǎn)損失情況，以證明財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額;

3、犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產(chǎn)證明是否真實(shí)，如何擔(dān)保按期還款付息的，擔(dān)保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實(shí);

4、在中止返還利潤(rùn)后，犯罪嫌疑人是否避而不見，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)非法占有的目的。

三、對(duì)有關(guān)量刑情節(jié)的證明

1、對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)前科、是否累犯的證明，證據(jù)主要是法院的判決、公安網(wǎng)上的資料。

2、對(duì)犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，證據(jù)主要有同案犯供述、證人證言、占有集資款的份額。

3、對(duì)集資詐騙是否引發(fā)群體性事件的證明，證據(jù)主要有證人證言、錄音錄像。

4、對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)投案自首，檢舉揭發(fā)、立功的證明，證據(jù)主要是證人證言，公安機(jī)關(guān)的記錄。

四、補(bǔ)強(qiáng)證明

(一)當(dāng)犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到刑訊逼供時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、錄音錄像、訊問筆錄，證明公安機(jī)關(guān)訊問的合法性、客觀性;

2、看守所的體檢證明，證明犯罪嫌疑人身上的傷痕是原有的;

3、證人證言，包括犯罪嫌疑人同監(jiān)室囚犯的證言以及看守所民警的證言，證明犯罪嫌疑人沒有受到刑訊逼供。

(二)當(dāng)犯罪嫌疑人辯解在犯罪中不起主要作用，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明犯罪嫌疑人是公司、企業(yè)的實(shí)際控制人;

2、書證，證明集資款是由犯罪嫌疑人控制的，證人證明公司、企業(yè)其他人員是由犯罪嫌疑人聘用的。

(三)犯罪嫌疑人辯解，沒有向被害人返還本金與利潤(rùn)是因商業(yè)虧損造成的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明犯罪嫌疑人所說的商業(yè)項(xiàng)目根本不存在;

2、財(cái)務(wù)審計(jì)，證明犯罪嫌疑人沒有將集資款用于約定的項(xiàng)目;

3、銀行資料，證明被害人的集資款被犯罪嫌疑人挪作他用。

由此可知，需要犯罪主體屬于完全刑事責(zé)任人、犯罪金額達(dá)到一定數(shù)額等等，滿足這些并提供相關(guān)證據(jù)，即可對(duì)犯罪團(tuán)伙的集資詐騙行為進(jìn)行定罪。另外，受害者在進(jìn)行報(bào)案的同時(shí)，一定要將集資詐騙中相關(guān)的證據(jù)和材料搜集起來(lái)，并交給警方，如此才能更好地保護(hù)自己的合法權(quán)益。

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