關(guān)于“信用證詐騙罪如何立案”的問(wèn)題，我們可以先了解信用證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，然后再結(jié)合法律對(duì)此罪的犯罪構(gòu)成規(guī)定，如果某個(gè)行為同時(shí)符合這兩方面的內(nèi)容，那么就可以定罪處罰。下面，律霸小編為你詳細(xì)介紹信用證詐騙罪立案的具體內(nèi)容。

一、信用證詐騙罪如何立案

根據(jù)最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定〉的規(guī)定，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

對(duì)實(shí)施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結(jié)果犯，學(xué)界存有不同的看法。本人傾向于認(rèn)為信用證詐騙罪是行為犯，行為人只要實(shí)施了信用證詐騙罪的法定客觀構(gòu)成要件的行為之一，即構(gòu)成信用證詐騙罪。如果行為人同時(shí)實(shí)施兩種以上的行為也只構(gòu)成一罪，不實(shí)行數(shù)罪并罰。

最高人民法院為了貫徹執(zhí)行(全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定)，于1996年12月16日發(fā)布施行了《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，只規(guī)定了數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)，即個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額 在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于 “數(shù)額特別巨大”。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與刑法的表述是完全一致的，即具備刑法規(guī)定的信用證詐騙的四種情形之一的，就應(yīng)當(dāng)立案追究。

“使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者使用偽造、變?cè)斓奶釂蔚缺仨毟诫S信用證的單據(jù)，騙取錢(qián)財(cái)?shù)男袨椤?/p>

“使用作廢的信用證的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指使用過(guò)期的信用證，使用無(wú)效的信用證，使用明知是他人涂改的信用證進(jìn)行詐騙的行為。

“騙取信用證的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相，欺騙銀行為其開(kāi)具信用證的行為。

“以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙的行為。

二、怎么認(rèn)定信用證詐騙罪

1、客體要件

信用證詐騙罪的客體是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)信用證的管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、客觀要件

客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具，整個(gè)詐騙活動(dòng)緊緊圍繞信用證為中心而展開(kāi)。主要表現(xiàn)為：

(1)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件進(jìn)行詐騙的。

(2)使用作廢的信用證進(jìn)行詐騙的。

(3)騙取信用證進(jìn)行詐騙的。

(4)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。這是指以上述3種方式之外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。司法實(shí)踐中，較為常見(jiàn)的是開(kāi)證申請(qǐng)人利用 “軟條款”信用證，即“陷阱”信用證，單方面解除開(kāi)證行保證付款的責(zé)任，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。

3、主體要件

信用證詐騙罪的主體是一般主體。即凡具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位，只要實(shí)施了信用證詐騙行為，均構(gòu)成本罪。值得注意的是，由于信用證主要用于國(guó)際貿(mào)易之中，故這里的自然人包括外國(guó)人和無(wú)國(guó)籍人。

4、主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。

看完上文的內(nèi)容后，大家應(yīng)該已經(jīng)清楚信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的吧，同時(shí)小編為大家解答了“怎么認(rèn)定信用證詐騙罪”的問(wèn)題，幫助你更加深入的了解此罪。如果你在這方面還有疑問(wèn)的話，可以直接來(lái)電咨詢我們律霸的在線律師。

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