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寧波
反洗錢國際合作有哪些？
積極參與反洗錢多邊合作，發(fā)揮我國在反洗錢國際事務中的影響力。推動二十國集團杭州峰會在反洗錢、反恐怖融資、反逃稅領域取得多項成果，呼吁所有國家有效落實透明度標準，特別是落實法人和法律安排的受益所有權方面的透明度標準。
第二十七條 中華人民共和國根據締結或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢國際合作。
第二十八條 國務院反洗錢行政主管部門根據國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的信息和資料。
第二十九條 涉及追究洗錢犯罪的司法協助，由司法機關依照有關法律的規(guī)定辦理。
根據國務院授權，外交部及時轉發(fā)聯合國安理會通過的制裁決議及更新的制裁清單，要求各單位嚴格執(zhí)行相關決議，全年共發(fā)布10余份執(zhí)行安理會制裁決議通知。根據FATF第四輪互評估關于防擴散融資的相關要求，積極推動“國家防擴散法”立法進程，為防擴散融資提供法律支撐。
反洗錢法明確了我國反洗錢監(jiān)督管理、金融機構的反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作以及法律責任等方面的內容，正式建立了我國預防洗錢的基本法律制度。對于及時發(fā)現和監(jiān)控洗錢活動，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，維護金融秩序，開展反洗錢國際合作，將發(fā)揮十分重要的作用。
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