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寧波
中國人民銀行宣布證券保險業(yè)將受反洗錢監(jiān)管
據(jù)悉，中國人民銀行行長周小川日前表示，全面加強反洗錢監(jiān)管，必須以堅持預防和打擊并重為原則。首先，應繼續(xù)發(fā)揮金融行業(yè)作為反洗錢工作第一道防線的作用。金融監(jiān)管部門應認真總結(jié)在銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作中取得的經(jīng)驗，有步驟地將反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域擴大到證券、保險行業(yè)，督促、引導相關(guān)機構(gòu)建立和完善內(nèi)部控制制度；其次要盡快將特定非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍。有關(guān)成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產(chǎn)、拍賣等洗錢高風險行業(yè)建立反洗錢監(jiān)管制度。通過制定行業(yè)規(guī)章和指引，督促和指導被監(jiān)管機構(gòu)按照國際標準完善反洗錢工作的操作規(guī)程，為預防和打擊各類洗錢活動提供支持。以此來有效控制金融機構(gòu)面臨的洗錢風險，為我國履行在2006年全面開放金融行業(yè)的入世承諾提供良好的制度環(huán)境。周并強調(diào)，要以深化反洗錢國際合作為契機，加快反洗錢工作進程。
周小川還表示，針對我國現(xiàn)行《刑法》第191條洗錢罪規(guī)定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構(gòu)成主觀要件規(guī)定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規(guī)定問題的研究。
據(jù)周小川介紹，在2005年1月，F(xiàn)ATF各成員一致同意接納中國為FATF觀察員后，我國就一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭在2006年實現(xiàn)這一目標。
據(jù)了解，按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國家或地區(qū)，必須參加并通過FATF組織的評估。評估是對一國反洗錢／反恐融資體系是否符合FATF40＋9項建議的綜合考察，不僅要考察被評估國反洗錢／反恐融資法律法規(guī)的規(guī)定、反洗錢基礎(chǔ)設(shè)施和制度建設(shè)情況，而且更側(cè)重考察相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況、有關(guān)反洗錢基礎(chǔ)設(shè)施和制度的運行效果。評估結(jié)果將成為FATF全體會議上討論我國能否成為FATF正式成員的重要依據(jù)。目前，中國人民銀行已經(jīng)牽頭組織反洗錢工作部際聯(lián)席會議有關(guān)成員單位著手進行評估準備工作。（記者 徐思佳）
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