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央行上??偛浚簩?個方面加大反洗錢工作力度

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-04 · 3710人看過
新華網(wǎng)上海11月29日電(記者黃庭鈞)近年來,中國人民銀行上??偛堪凑杖嗣胥y行對反洗錢工作的總體部署,率先設(shè)立反洗錢職能部門,建立和逐步完善反洗錢工作機制,努力探
索履行反洗錢工作職責(zé)的新方式和新手段。29日,央行上??偛控?fù)責(zé)人表示,今后將從七個方面入手,加大反洗錢工作力度,提升反洗錢工作水平。

????一是以法律為依據(jù),將反洗錢和反恐融資資金監(jiān)測及監(jiān)督檢查范圍擴大到所有金融機構(gòu)和洗錢高風(fēng)險的特定非金融機構(gòu)。

????二是繼續(xù)加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管,對商業(yè)銀行進(jìn)行新一輪的反洗錢檢查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將嚴(yán)厲處罰,并建立反洗錢違規(guī)信息披露制度,同時加大對保險和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度。

????三是繼續(xù)完善上海市反洗錢工作協(xié)調(diào)機制,加強上海市反洗錢工作聯(lián)席會議中23個成員單位的聯(lián)系,共同打擊經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域內(nèi)的各類犯罪活動。

????四是加強反洗錢資金監(jiān)測能力建設(shè),實現(xiàn)與銀行賬戶管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)、居民身份證管理系統(tǒng)、個人企業(yè)征信系統(tǒng)的連接,提高對可疑交易報告的分析能力和分析質(zhì)量。

????五是提高可疑交易報告的分析和核查水平,進(jìn)一步規(guī)范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序,為執(zhí)法部門和司法部門發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、起訴、處罰犯罪,監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)和處罰違規(guī)行為提供更有力的支持。

????六是加快實現(xiàn)反洗錢工作機構(gòu)設(shè)置及職能安排的規(guī)范化和科學(xué)化,通過機構(gòu)設(shè)立和職能改進(jìn),以及在人員、資金、信息等方面給予充分保障,進(jìn)一步理順和優(yōu)化工作流程,發(fā)揮工作合力。

????七是加大與政府有關(guān)部門、大專院校合作開展反洗錢調(diào)研工作的力度,并加速成果轉(zhuǎn)化工作,在改進(jìn)反洗錢監(jiān)管制度、完善工作方法上作出更多探索,為決策提供有價值的參考意見。

????據(jù)央行上??偛控?fù)責(zé)人介紹,隨著《反洗錢法》的頒布,中國人民銀行相繼出臺了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》。我國反洗錢工作領(lǐng)域形成了“一法二規(guī)”等較為完善的法律體系。

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